Оффшоры все публикации по тегу

В каких странах и на каких территориях самые благоприятные условия, чтобы скрыть свое богатство – на инфографике.

Правоохранители разоблачили российского бизнесмена на организации схемы вывода в оффшоры через подконтрольные фирмы более 250 млн грн.

В Украине запустили телеграмм-бот для розыска российских активов. Сообщить о них можно в Телеграме.

США в суде требуют конфискации имущества Коломойского и Боголюбова. Речь идет о более 6 миллионах долларов, которые были выручены от продажи коммерческой недвижимости в Далласе.

В последнее время в оффшоры выводится куда меньше денег, чем ранее. В то же время растет частота использования других схем

Зеленский добавил, что рад расследованию, так как оно-де показывает, что ничего нового, по мнению самого Зеленского, найти про него не удалось

НАБУ исследует все финансовые транзакции ПриватБанка, о которых упоминается в материале журналистов в рамках офшорного расследования.

Реакция соцсетей на расследование Pandora Papers об офшорах политиков, в том числе Владимира Зеленского.

У яхты Royal Romance, которой владела семья Медведчука, сменился собственник. Это произошло в тот период, когда в Украине начали вводить санкции против Медведчука.

Нардеп из ОПЗЖ Тарас Козак приобрел телеканалы 112 Украина и NewsOne за 103 миллиона гривен. Деньги он получил из офшоров гражданской жены.

Каймановы острова были исключены из списка ЕС после того, как в сентябре 2020 года были изменена структура коллективных инвестиционных фондов.

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 27 мая, включил Панаму в перечень оффшорных зон.