В каких странах и на каких территориях самые благоприятные условия, чтобы скрыть свое богатство – на инфографике.
Правоохранители разоблачили российского бизнесмена на организации схемы вывода в оффшоры через подконтрольные фирмы более 250 млн грн.
В Украине запустили телеграмм-бот для розыска российских активов. Сообщить о них можно в Телеграме.
США в суде требуют конфискации имущества Коломойского и Боголюбова. Речь идет о более 6 миллионах долларов, которые были выручены от продажи коммерческой недвижимости в Далласе.
В последнее время в оффшоры выводится куда меньше денег, чем ранее. В то же время растет частота использования других схем
Зеленский добавил, что рад расследованию, так как оно-де показывает, что ничего нового, по мнению самого Зеленского, найти про него не удалось
НАБУ исследует все финансовые транзакции ПриватБанка, о которых упоминается в материале журналистов в рамках офшорного расследования.
В офшорном расследовании Pandora Papers фигурируют люди из окружения Владимира Путина, президент Азербайджана Алиев, король Иордании Абдалла и бывший премьер Британии.
Слово и дело представляет ежедневный подкаст Словом. Мы собрали для вас главные факты и цифры предыдущих суток, чтобы можно было не только читать, но и слушать о важном, не отвлекаясь от ежедневных дел.
Реакция соцсетей на расследование Pandora Papers об офшорах политиков, в том числе Владимира Зеленского.
Офшорные расследования на основании документов Pandora Papers показывают то, что у бизнеса тех времен не было выбора и возможности защищаться от преследований иначе, заявили в ОПУ.
Кто из украинцев фигурирует в международном расследовании Pandora Papers про офшоры – на инфографике.
Опубликовано расследование документов Pandora Papers. Что известно об офшорах Зеленского и его соратников.
Киевские чиновники на условиях анонимности рассказали, что показ был сорван после того, как в КГГА позвонил некий человек, который представился начальником СБУ и начал угрожать проблемами
Еще в 2019 году появилась информация о том, что весной 2012 года аффилированные с Зеленским офшоры получили 40 млн долларов от структур Коломойского
Украинские граждане скрывают свои офшоры преимущественно в Белизе и Британских Виргинских островах, закупая через компании объекты недвижимости в основном в Великобритании
У яхты Royal Romance, которой владела семья Медведчука, сменился собственник. Это произошло в тот период, когда в Украине начали вводить санкции против Медведчука.
Нардеп из ОПЗЖ Тарас Козак приобрел телеканалы 112 Украина и NewsOne за 103 миллиона гривен. Деньги он получил из офшоров гражданской жены.
Каймановы острова были исключены из списка ЕС после того, как в сентябре 2020 года были изменена структура коллективных инвестиционных фондов.
Кабинет министров Украины на заседании в среду, 27 мая, включил Панаму в перечень оффшорных зон.
