Украина занимает 85 место (из 141) в рейтинге стран мира по уровню защиты финансовой тайны, составленном британской организацией Tax Justice Network. При определении Индекса учитываются услуги по обеспечению финансовой тайны, которые используют для уклонения от уплаты налогов, а также для того, чтобы скрыть коррупционные активы в офшорах. Что это за рейтинг и финансовая тайна каких стран и территорий наиболее благоприятна, чтобы скрывать свое богатство, разобралось «Слово и дело».
Организация Tax Justice Network с 2009 года составляет рейтинг, чтобы оценить степень прозрачности финансовой деятельности и масштабы ее теневой составляющей в мировой экономике.
При составлении рейтинга учитываются 20 показателей, в том числе: банковская тайна, наличие офшорных финансовых услуг, сведения о собственности активов и владельцах юридических лиц, степень прозрачности финансовой отчетности публичных компаний, реестры трастов и фондов, режимы финансового и налогового регулирования, политика противодействия уклонению от уплаты налогов, участие стран в обмене данными о финансовых счетах на международном уровне и другие.
Кроме того, при ранжировании стран учитывается их глобальный вес: сколько финансовых услуг юрисдикция предоставляет резидентам других стран. Поэтому лидерство в рейтинге не всегда означает большую финансовую секретность, а может означать, что страна или территория чаще используется для сокрытия богатства.
В 2018 году первое место в рейтинг занимала Швейцария. В топ-10 стран, где лучше всего прятать богатство, вошли также США, Каймановы Острова, Гонконг, Сингапур, Люксембург, Германия, Тайвань, ОАЭ и Гернси. Украина была на 43 месте из 112.
В 2020 году (рейтинг публикуется раз в несколько лет) лидером стали Каймановы Острова. Кроме того, центрами финансовой конфиденциальности и офшорной деятельности признали США, Швейцарию, Гонконг, Сингапур, Люксембург, Япония, Нидерланды, Британские Виргинские Острова и ОАЭ. Украина опустилась на 70 место (из 133).
Последней рейтинг от 2022 года показал, что США лидируют в финансовой секретности. Уровень секретности Штатов оценен в 67 баллов из 100, а глобальный вес в 25,8% (столько финансовых услуг юрисдикция предоставляет резидентам других стран). Составители рейтинга оценили, что Штаты обеспечивают 5,74% мировой финансовой тайны.
На втором месте оказалась Швейцария – 70 баллов из 100, страна обеспечивает 3,43% мировой финансовой тайны. На третьем месте – Сингапур: 67 баллов из 100, 3,43% мировой финансовой тайны.
Надежно спрятать незаконно нажитое богатство также можно в Гонконге, Люксембурге, Японии, Германии, ОАЭ, Британских Виргинских Островах, Гернси.
Украина же опустилась на 85 место.
Напомним, «Слово и дело» писало, как в других странах в мирное время наказывают чиновников-коррупционеров.
На инфографике – какие страны мира имеют высокий инвестиционный риск.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»