Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро завершили досудебное расследование по делу бывшего заместителя начальника Киевской таможни Сергея Тупальского, подозреваемого в легализации более 2 млн долларов.
Об этом сообщила пресс-служба САП.
Наказание за коррупцию: какие обещания давали нардепы и государственные деятели«Слово и дело» проанализировало, какие обещания относительно наказания за коррупцию давали украинские политики и нардепы, какие из них выполнили, какие – не выполнили, а какие – в процессе выполнения.
«Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу о бывшем заместителе начальника Киевской таможни», – указано в сообщении.
Детективы НАБУ уже открыли стороне защиты материалы уголовного производства для ознакомления перед передачей обвинительного акта в суд.
Напомним, по данным следствия, в 2020-2021 годах экс-чиновник инвестировал более 2 млн долларов в строительство и ввод в эксплуатацию гостиничного комплекса с рестораном в селе Поляница Ивано-Франковской области. Правоохранители утверждают, что происхождение этих средств не подтверждается официальным доходом его семьи.
Чтобы скрыть активы, подозреваемый по версии следствия оформил гостиничный комплекс и земельные участки на своего родственника, однако фактически продолжал контролировать бизнес. Кроме того, следствие установило, что в течение 2020-2025 годов он получал официальный доход от деятельности гостиницы, что, по мнению правоохранителей, стало завершающим этапом легализации средств.
Стоит также отметить, что САП обвиняет Тупальского в причастности к делу бизнесмена Вадима Альперина о создании преступной организации и злоупотреблении на таможне.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛ
и смотрите первыми новые видео от «Слово и дело»