Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении бывшему заместителю начальника Киевской таможни в легализации более чем 2 млн долларов, полученных незаконно.
Соответствующая информация была опубликована пресс-службой НАБУ.
По данным «Слово и дело», речь идет о Сергее Тупальском. Следствие выяснило, что чиновник вложил незаконные средства в строительство гостиничного комплекса в Буковеле.
Так, на протяжении 2020-2021 годов Тупальский профинансировал возведение и ввод в эксплуатацию гостиницы с рестораном в селе Поляница Ивано-Франковской области. В то же время, объем инвестиций существенно превышал официальные доходы его семьи, что свидетельствует об отсутствии законных источников происхождения этих средств.
Чтобы скрыть активы, недвижимость и земельные участки оформили на близкого родственника, однако фактический контроль над бизнесом остался за фигурантом. Следствие также установило, что в 2020-2025 годах он получал официальный доход от деятельности гостиницы, что позволило придать «легальный» вид сомнительным активам.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 209 УК Украины – легализация доходов, полученных преступным путем. Санкция статьи предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, что САП также обвиняет Тупальского в причастности к делу бизнесмена Вадима Альперина о создании преступной организации и злоупотреблении на таможне. По версии обвинения, Альперин создал и возглавил преступную организацию, занимавшуюся ввозом в Украину товаров по заниженной таможенной стоимости. Как установили в НАБУ, фирмы с орбиты Альперина импортировали товары по поддельным документам (инвойсам), которые производили в офисе одесского бизнесмена в бизнес-центре «Солнечный» в Одессе. В таможенных декларациях компании указывали заниженную стоимость товаров.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»