Высший антикоррупционный суд вернул залог, внесенный за бывшего народного депутата Станислава Березкина в рамках уголовных производств об организации завладения 20 млн долларов кредита Ощадбанка и незаконного получения компенсации за аренду номера гостиницы в Киеве.
Такие решения 29 января приняла следственная судья ВАКС, сообщает «Слово и дело».
Как известно, суд определил почти 15 млн грн залога в качестве меры пресечения экс-нардепа Березкина по делу Ощадбанка. Указанные деньги за него внесло ООО «Марлен-КД». Также ВАКС определил 937,5 тысяч грн залога в рамках дела о незаконной компенсации. Эту сумму за него заплатило иностранное предприятие «Викинг».
В связи со смертью Березкина Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла оба дела. Поэтому залогодатели подали в суд ходатайство о возвращении внесенных денег. ВАКС просьбу удовлетворил.
Как известно, Березкина подозревали в организации завладения 20 млн долларов кредита государственного Ощадбанка. Вместе с ним подозреваемыми по делу являются его сын Максим и дочь Виктория, а также другие лица. Поэтому дело будет направлено в суд по обвинению их. По версии следствия, экс-нардеп Березкин в 2013-2014 годах организовал преступную группу, целью которой было завладение 20 миллионами долларов Ощадбанка, выделенных аграрному холдингу «Креатив» в виде кредита. На тот момент нардеп был фактическим контроллером фирмы, а его сын – соучредителем. По версии следствия, после получения кредитных средств, в обеспечение которого был предоставлен элеватор и фиктивный договор, они сразу же были выведены на счета швейцарской фирмы CREATIV TRADING SA и белизской компании Quadra Commodities SA Limited по договорам купли-продажи товаров тропического масла на указанную сумму.
При этом фактическая поставка не была проведена. В дальнейшем 10 млн долл. перечислили Quadra Commodities SA Limited в латвийском банке ABLV Bank. После этого 7,64 млн долл. перечислили кипрскому оффшору Pricewaterhousecoopers Associates Ltd за покупку фирмой Quadra Commodities SA Limited 100% акций компании Barcosta Ventures Limited, которая является владельцем 97% акций ПАО «Черноморгидрожелезобетон». Остальная часть указанных кредитных средств в размере 2,32 млн долл. была перечислена другой белизской компании Titan LTD на счет в латвийском банке. По данным следствия, компании CREATIV TRADING SA, Quadra Commodities SA Limited и TITAN LTD контролировались одной группой физических лиц.
Также Березкин сам подтвердил тот факт, что он инвестировал в покупку завода «Черноморгидрожелезобетон», во время показаний в Верховном суде Белиза в 2015 году. По словам правоохранителей, сейчас контрольным пакетом акций «Черноморгидрожелезобетона» владеют сын и дочь Березкина.
Кроме того, экс-нардепа подозревали в получении незаконной компенсации за аренду жилья в Киеве. По данным следствия, с ноября 2014 по август 2019 Березкину было безосновательно выплачено на аренду более 937 тыс. грн, хотя он имел жилье в Киеве. Ему инкриминировалось совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, то есть злоупотребление властью или служебным положением.
Напомним, Березкин внес 15 млн грн залога.
Получайте оперативно самые важные новости и аналитику от «Слово и дело» в вашем VIBER-мессенджере.
Регулярну добірку актуальної перевіреної інформації від «Слово і діло» читайте в телеграм-каналі Pics&Maps.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS
и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»