Высший антикоррупционный суд отказался ограничивать бывшему народному депутату Станиславу Березкину, его сыну Максиму, дочери Виктории и еще десятерым подозреваемым, а также их адвокатам срок на ознакомление с расследованием Национального антикоррупционного бюро.
Такое решение 30 сентября приняла следственная судья ВАКС Оксана Олейник, сообщает «Слово и дело».
13 декабря 2019 года НАБУ и САП завершили следствие по делу Березкина. В том же месяце детектив открыл защиты материалы следствия. В целом, по словам детектива, материалы расследования составляют 376 томов, однако 179 из них являются копиями первых 179 томов этого дела. То есть без дублирования в целом материалы следствия составляют 197 томов, а также вещественные доказательства.
Детектив в ходатайстве указывал, что за более чем 9 месяцев никто из подозреваемых и адвокатов не ознакомился со всеми материалами следствия. Поэтому просил ограничить им срок. Адвокаты подозреваемых отрицали и подчеркивали, что материалы дела составляют 376 томов и неизвестно, действительно ли 179 из них являются копиями предыдущих.
Изучив ходатайство, судья Олейник оставила его без удовлетворения. Она указала, что прокурор САП в мае возобновлял следствие и объединил дело экс-нардепа Березкина с другим, где было 12 подозреваемых. После этого стороне защиты вновь открыли материалы, которые уже имели больший объем.
Как известно, по версии следствия, экс-нардеп Березкин в 2013-2014 годах организовал преступную группу, целью которой было завладение 20 миллионами долларов Ощадбанка, выделенных аграрному холдингу «Креатив» в виде кредита. На тот момент нардеп был фактическим контроллером фирмы, а его сын – соучредителем. По версии следствия, после получения кредитных средств, в обеспечение которого был предоставлен элеватор и фиктивный договор, они сразу же были выведены на счета швейцарской фирмы CREATIV TRADING SA и белизской компании Quadra Commodities SA Limited по договорам купли-продажи товаров тропического масла на указанную сумму.
При этом фактическая поставка не была проведена. В дальнейшем 10 млн долл. перечислили Quadra Commodities SA Limited в латвийском банке ABLV Bank. После этого 7,64 млн долл. перечислили кипрскому оффшору Pricewaterhousecoopers Associates Ltd за покупку фирмой Quadra Commodities SA Limited 100% акций компании Barcosta Ventures Limited, которая является владельцем 97% акций ПАО «Черноморгидрожелезобетон». Остальная часть указанных кредитных средств в размере 2,32 млн долл. была перечислена другой белизской компании Titan LTD на счет в латвийском банке. По данным следствия, компании CREATIV TRADING SA, Quadra Commodities SA Limited и TITAN LTD контролировались одной группой физических лиц.
Также Березкин сам подтвердил тот факт, что он инвестировал в покупку завода «Черноморгидрожелезобетон», во время показаний в Верховном суде Белиза в 2015 году. По словам правоохранителей, сейчас контрольным пакетом акций «Черноморгидрожелезобетона» владеют сын и дочь Березкина.
Напомним, Березкин внес 15 млн грн залога. В результате чего на него положили ряд обязанностей. В декабре суд продлил их действие.
Получайте оперативно самые важные новости и аналитику от «Слово и дело» в вашем VIBER-мессенджере.
Регулярну добірку актуальної перевіреної інформації від «Слово і діло» читайте в телеграм-каналі Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»