НАБУ снова попыталось ускорить передачу в суд дела Ощадбанка

Читати українською
Антикоррупционный суд отказал детективу и прокурору в удовлетворении ходатайства об установлении защите срока для ознакомления с материалами следствия.
Максим Березкин

Высший антикоррупционный суд отказался ограничивать сыну бывшего народного депутата Станислава Березкина Максиму, дочери Виктории и еще десятерым подозреваемым, а также их адвокатам срок на ознакомление с расследованием Национального антикоррупционного бюро.

Такое решение 14 января принял следственный судья ВАКС Тимур Хамзин, сообщает «Слово и дело».

13 декабря 2019 года НАБУ и САП завершили следствие по делу Березкина. В том же месяце детектив открыл защите материалы следствия. В целом, по словам детектива, материалы расследования составляют 376 томов, однако 179 из них являются копиями первых 179 томов этого дела. То есть без дублирования в целом материалы следствия составляют 197 томов, а также вещественные доказательства.

Детектив просил суд ограничить сроки на ознакомление, поскольку сторона защиты медлит с процедурой. Впрочем, изучив ходатайство, судья отказал. Пока причины такого решения неизвестны.

Недавно САП закрыла два дела в отношении экс-нардепа Березкина в связи с его смертью. Как известно, по версии следствия, экс-нардеп Березкин в 2013-2014 годах организовал преступную группу, целью которой было завладение 20 миллионами долларов Ощадбанка, выделенных аграрному холдингу «Креатив» в виде кредита. На тот момент нардеп был фактическим контроллером фирмы, а его сын – соучредителем. По версии следствия, после получения кредитных средств, в обеспечение которого был предоставлен элеватор и фиктивный договор, они сразу же были выведены на счета швейцарской фирмы CREATIV TRADING SA и белизской компании Quadra Commodities SA Limited по договорам купли-продажи товаров тропического масла на указанную сумму.

При этом фактическая поставка не была проведена. В дальнейшем 10 млн долл. перечислили Quadra Commodities SA Limited в латвийском банке ABLV Bank. После этого 7,64 млн долл. перечислили кипрскому оффшору Pricewaterhousecoopers Associates Ltd за покупку фирмой Quadra Commodities SA Limited 100% акций компании Barcosta Ventures Limited, которая является владельцем 97% акций ПАО «Черноморгидрожелезобетон». Остальная часть указанных кредитных средств в размере 2,32 млн долл. была перечислена другой белизской компании Titan LTD на счет в латвийском банке. По данным следствия, компании CREATIV TRADING SA, Quadra Commodities SA Limited и TITAN LTD контролировались одной группой физических лиц.

Также Березкин сам подтвердил тот факт, что он инвестировал в покупку завода «Черноморгидрожелезобетон», во время показаний в Верховном суде Белиза в 2015 году. По словам правоохранителей, сейчас контрольным пакетом акций «Черноморгидрожелезобетона» владеют сын и дочь Березкина.

Напомним, Березкин внес 15 млн грн залога. В результате чего на него положили ряд обязанностей. В декабре суд продлил их действие.

Хотите обсудить эту новость? Присоединяйтесь к телеграм-чату CHORNA RADA.

Лучшие инфографики от аналитиков «Слово и дело» каждый день без лишнего текста – в телеграм-канале Pics&Maps.


Подписывайтесь на наш аккаунт в Telegram, чтобы первыми получать важные новости и аналитику.


Поделиться:
АКТУАЛЬНОЕ ВИДЕО
Подпишитесь на наш канал
Загрузка...