Дело Березкина: замглавы Ощадбанка вдвое уменьшили залог

Читати українською
Антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство защитника подозреваемой чиновнице государственного банка об изменении меры пресечения.
Ирина Земцова

Суд вдвое уменьшил залог заместительнице председателя правления Ощадбанка Ирине Земцовой, которую НАБУ и САП подозревают в причастности к дело об организации бывшим народным депутатом Станиславом Березкиным завладение $20 млн кредита государственного банка.

Такое решение 28 мая принял следственный судья Высшего антикоррупционного суда, сообщает «Слово и дело».

Как известно, в октябре 2018 года суд заключил под стражу Земцову с альтернативой 7 млн грн залога. За нее внесли эту сумму и она вышла из СИЗО. Позже адвокат подозреваемой подал ходатайство об изменении Земцовой меры пресечения. Однако судья удовлетворил ходатайство частично, уменьшив лишь размер залога вдвое – до 3,49 млн грн.

Напомним, по версии следствия, экс-нардеп Березкин в 2013-2014 годах организовал преступную группу, целью которой было завладение 20 миллионами долларов Ощадбанка, выделенных аграрному холдингу «Креатив» в виде кредита. На тот момент нардеп был фактическим контроллером фирмы, а его сын – соучредителем. По версии следствия, после получения кредитных средств, в обеспечение которого был предоставлен элеватор и фиктивный договор, они сразу же были выведены на счета швейцарской фирмы CREATIV TRADING SA и белизской компании Quadra Commodities SA Limited по договорам купли-продажи товаров тропического масла на указанную сумму.

При этом фактическая поставка не была проведена. В дальнейшем 10 млн долл. перечислили Quadra Commodities SA Limited в латвийском банке ABLV Bank. После этого 7,64 млн долл. перечислили кипрскому оффшору Pricewaterhousecoopers Associates Ltd за покупку фирмой Quadra Commodities SA Limited 100% акций компании Barcosta Ventures Limited, которая является владельцем 97% акций ПАО «Черноморгидрожелезобетон». Остальная часть указанных кредитных средств в размере 2,32 млн долл. была перечислена другой белизской компании Titan LTD на счет в латвийском банке. По данным следствия, компании CREATIV TRADING SA, Quadra Commodities SA Limited и TITAN LTD контролировались одной группой физических лиц.

Также Березкин сам подтвердил тот факт, что он инвестировал в покупку завода «Черноморгидрожелезобетон», во время показаний в Верховном суде Белиза в 2015 году. По словам правоохранителей, сейчас контрольным пакетом акций «Черноморгидрожелезобетона» владеют сын и дочь Березкина.

Ранее экс-нардеп остался без обязанностей.

Хотите обсудить эту новость? Присоединяйтесь к телеграм-чату CHORNA RADA.

Лучшие инфографики от аналитиков «Слово и дело» каждый день без лишнего текста – в телеграм-канале Pics&Maps.


Подписывайтесь на наш аккаунт в Telegram, чтобы первыми получать важные новости и аналитику.


Загрузка...