Британское национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) прекратило расследование вероятного уклонения от санкций российского олигарха Михаила Фридмана.
Об этом сообщает Bloomberg, со ссылкой на заявление представителя NCA.
Как за время полномасштабной войны изменилось состояние российских миллиардеровАктивы большинства российских миллиардеров уменьшились за время полномасштабной войны. У кого и на сколько – на инфографике.
«NCA может подтвердить, что не будет принимать дальнейшие меры против Михаила Фридмана на основе ордера, выданного в Athlone House в декабре 2022 года… Продолжаются расследования в отношении подозреваемых, подпадающих под более широкое расследование», - сказал он.
Как известно, в декабре прошлого года Фридман был арестован по подозрению в отмывании денег. Но позже он был освобожден под залог. В ходе масштабных обысков, проведенных в лондонском доме бизнесмена, было задействовано более 50 офицеров. Они изъяли ряд цифровых устройств и значительное количество наличных денег.
Напомним, что в августе 2023 года детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении Фридману в отмывании 100 млн гривен из-за бывшего «Альфа-банка»]. Он подозревается в отмывании имущества, полученного преступным путем, а именно 1,2 млн долларов и 1,93 млн евро (в эквиваленте около 100 млн грн), совершенного организованной группой лиц и умышленном уклонении от уплаты налогов в размере 18 млн грн должностными лицами банка.
Также в августе Минфин США внес в список санкций российских бизнесменов и совладельцев «Альфа-групп» Михаила Фридмана и Петра Авена.
Впоследствии Фридману сообщили о подозрении в финансировании войны.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»