Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману в отмывании 100 млн гривен через бывший «Альфа-банк».
Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности.
Как за время полномасштабной войны изменилось состояние российских миллиардеровАктивы большинства российских миллиардеров уменьшились за время полномасштабной войны. У кого и на сколько – на инфографике.
В сообщении БЭБ не указывается имя фигуранта дела, однако отмечается, что он владел третью национализированного в июле банка, а также имеет гражданство страны-агрессора и Израиля. Из этого описания понятно, что речь может идти только о Фридмане.
«Составлено сообщение о подозрении российскому олигарху – бывшему бенефициарному владельцу украинского банка, входившему в топ-5 по размеру собственного капитала в Украине», – говорится в сообщении.
Фридман подозревается в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, в сумме 1,2 млн долларов и 1,93 млн евро (около 100 млн грн в эквиваленте), совершенной организованной группой лиц и умышленном уклонении от уплаты налогов в размере 18 млн грн должностными лицами ныне государственного «Сенс Банка» (ранее – «Альфа-Банк Украина»).
В ближайшее время БЭБ совместно с ОГП направит запрос о международной правовой помощи, адресованной компетентным органам Соединенного королевства Британии и Северной Ирландии, с целью вручения олигарху письменного сообщения о подозрении, ходатайстве об избрании меры пресечения.
Напомним, что накануне США ввели санкции против четырех российских миллиардеров, среди которых Фридман.
Также стало известно, что бизнес некоторых олигархов, помогающих ВПК россии, до сих пор не конфискован в Украине.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»