На Кипре задержали сообщника олигарха Константина Жеваго – экс-зампредседателя правления банка «Финансы и Кредит».
Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Государственного бюро расследований.
По данным правоохранителей, задержанный причастен к отмыванию более 100 миллионов долларов США.
«На основе собранной ДБР доказательной базы, суд принял решение о содержании подозреваемого под стражей. Работники Бюро готовят необходимый пакет документов для его экстрадиции из Республики Кипр в Украину», – отметили в ГБР.
Напомним, самому Жеваго сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины. Подозрения также получили топ-менеджеры банка. По данным следствия, они организовали механизм растраты 113 млн долларов финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка.
На имущество олигарха наложен арест, речь идет об акциях его предприятий, корпоративных правах и 26 объектах недвижимости. Также наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом, в частности на 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир, вертолет, яхту.
27 декабря по запросу Украины Жеваго был задержан французскими правоохранителями на элитном курорте Куршевель. При этом 30 марта следственная палата Апелляционного суда Шамбери отказала в удовлетворении ходатайства об экстрадиции экс-нардепа.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»