Владельцем опосредованной доли украинского «Альфа-банка» был российский бизнесмен Михаил Фридман, подозреваемый в отмывании имущества, полученного преступным путем.
Подпольный цех на Днепропетровщине производил 20 тонн нелегального спирта в сутки и имел километровый подземный трубопровод.
Детективы установили новые факты правонарушений, совершенных должностными лицами нефтеперерабатывающей компании.
Дмитрию Фирташу и 8 топ-менеджерам его компаний сегодня вручают подозрение из-за махинаций с топливом.
Нардеп Ярослав Железняк указывает, что Мельник подал заявление об увольнении по собственному желанию.
Перезагрузка Бюро экономической безопасности – аттестация работников, назначение нового руководителя – может состояться до конца года.
Бизнесмен занимался продажей опилок и сдавал в аренду недвижимое имущество. Недвижимость он покупал, уклоняясь от налогообложения.
СБУ и БЭБ устроили обыски в Киеве, Львове, Ровно, Виннице, Харькове, Закарпатье, Ивано-Франковске и других офисах Региональной газовой компании.
Деньги, полученные компанией-поставщиком, могли пойти в доход россии, в том числе – на финансирование войны против Украины.
Депутаты рекомендовали Кабинету министров заняться проведением нового конкурса на должность высшего руководства Бюро с участием в конкурсной комиссии международных экспертов.
СБУ и БЭБ сообщили о подозрении одной из фигуранток схемы присвоения 40 млрд гривен в Укрнафте и Укртатнафте.
Обнаружены масштабные схемы присвоения 40 млрд. гривен бывшим менеджментом Укрнафты и Укртатнафты. Коломойскому сообщено о подозрении.
В Украине арестовали корпоративные права на сумму 881 тыс. грн и продукцию сети магазинов парфюмерии Brocard, принадлежащие гражданке россии.
БЭБ арестовало корпоративные права и имущество предприятий на сумму более 1 млрд грн, владельцем которых является экс-депутат госдумы рф от партии Единая россия.
В Бюро экономической безопасности рассказали, что в Винницкой области изъяли 21 вагон российских минудобрений.
Конкурс по избранию руководителя САП длится уже больше года. Как было с конкурсами на топ-должности в других госорганах – на инфографике.
Бюро экономической безопасности, которое запустили в ноябре этого года, сможет полноценно работать не раньше конца зимы.
Кабмин выделил здание Бюро экономической безопасности в Киеве. Там будет находиться центральный аппарат БЭБ.
Правительство в четверг, 25 ноября, официально запустило в работу Бюро экономической безопасности.
Бюро экономической безопасности готово начать работу с 25 ноября. уже набрано треть штата. Но у бюро до сих пор нет своего здания.
