Дело ВиЭйБи банка: экс-чиновнице Нацбанка не изменили залог

Читати українською
Антикоррупционный суд рассмотрел и оставил без удовлетворения ходатайство адвоката подозреваемого об изменении меры пресечения.
Высший антикоррупционный судфото: «Слово и дело»

Высший антикоррупционный суд оставил под 5 млн грн залога бывшего директора Генерального департамента банковского надзора Национального банка Украины Аллу Шульгу, которую НАБУ и САП подозревают в причастности к завладению 1,2 млрд грн рефинансирования Нацбанка ВиЭйБи банком.

Такое решение 1 октября приняла следственная судья ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, суд взял Шульгу под стражу. Ей определили альтернативой 15 млн грн залога. Правда потом эту сумму уменьшили до 5 млн грн. Позже адвокат подозреваемого подал в суд ходатайство об изменении меры пресечения. По его мнению, уменьшились риски уничтожения, сокрытия или искажения любой из вещей или документов, имеющих существенное значение для установления обстоятельств уголовного правонарушения; укрытия или бегства от органов предварительного расследования и/или суда.

Изучив ходатайство, судья оставила его без удовлетворения.

Напомним, НАБУ и САП сообщили Бахматюку о подозрении в организации завладения 1,2 млрд грн рефинансирования НБУ. Позже апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда заочно взяла его под стражу. Следствие выяснило, что в октябре 2014 года ВиЭйБи банк, отнесенный к категории проблемных банков, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Хотя ВиЭйБи банк не представил всех необходимых для этого документов (как программу финансового оздоровления банка, направленную на решение в течение срока пользования стабилизационным кредитом проблем ликвидности, улучшение структуры активов, доходности, рентабельности и т.д.), правление Нацбанка вопреки требованиям законодательства пристало на его предложение.

При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог НБУ, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования, установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн против 1,8 млрд грн, заявленных ВиЭйБи банком. Тем не менее, зная о завышенной стоимости залогового имущества и отсутствии всех необходимых документов, должностные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабилизационного кредита ВиЭйБи банку. Это в дополнение к ранее уже полученным от НБУ и невозвращенным 3 млрд грн кредитов.

40 дней спустя, в ноябре 2014 года, НБУ признал ВиЭйБи банк неплатежеспособным. Стабилизационный кредит в 1,2 млрд грн, полученный от НБУ сроком на два года, ВиЭйБи банк не вернул.

В то же время адвокаты Бахматюка утверждают, что две другие официальные экспертизы подтвердили правомерность оценки залогового имущества ВиЭйБи банка. А обстоятельства получения третьей, которую использует НАБУ, устанавливают следователи Государственного бюро расследований по факту составления возможного заведомо ложного заключения экспертом.

Лучшие инфографики от аналитиков «Слово и дело» каждый день без лишнего текста – в телеграм-канале Pics&Maps.


Подписывайтесь на наш аккаунт в Telegram, чтобы первыми получать важные новости и аналитику.


Поделиться:
АКТУАЛЬНОЕ ВИДЕО
Подпишитесь на наш канал