Суд взял под стражу бывшего директора Генерального департамента банковского надзора Национального банка Украины Аллу Шульгу, которую НАБУ и САП подозревают в причастности к завладению 1,2 млрд грн рефинанса, предоставленного ВиЭйБи банка.
Такое решение вечером 12 ноября принял Высший антикоррупционный суд, сообщили «Слово и Дело» в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
По словам собеседника, альтернативой подозреваемой определили залог в 15 млн грн. В случае внесения этой суммы на Шульгу возложат ряд обязанностей, в том числе носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.
Следствие выяснило, что в октябре 2014 года ВиЭйБи банк, отнесенный к категории проблемных банков, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Хотя ВиЭйБи банк не представил всех необходимых для этого документов (как программу финансового оздоровления банка, направленную на решение в течение срока пользования стабилизационным кредитом проблем ликвидности, улучшение структуры активов, доходности, рентабельности и т.д.), правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, пристало на его предложение.
При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог НБУ, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн против 1,8 млрд грн, заявленных ВиЭйБи банком. Тем не менее, зная о завышенной стоимости залогового имущества и отсутствии всех необходимых документов, должностные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабилизационного кредита ВиЭйБи банку. Это – в дополнение к ранее уже полученным от НБУ и не возвращенным 3 млрд грн кредитов.
40 дней спустя, в ноябре 2014 года, НБУ признал ВиЭйБи банк неплатежеспособным. Стабилизационный кредит в 1,2 млрд грн, полученный от НБУ сроком на два года, ВиЭйБи банк не вернул.
Напомним, в этом деле НАБУ и САП задержали 7 человек. Среди задержанных оказался экс-первый заместитель главы НБУ Александр Писарук. Позже, в этом деле сообщили о подозрении 8 лицам.
Получайте оперативно самые важные новости и аналитику от «Слово и дело» в вашем VIBER-мессенджере.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»