Национальное антикоррупционное бюро выделило в отдельное дело материалы в отношении бывшего председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета, которого подозревают в организации растраты 8,2 млрд грн и 137 млн грн банковского учреждения.
Об этом шла речь во время заседания Высшего антикоррупционного суда, на котором рассматривался вопрос заочного ареста Дубилет, сообщает «Слово и дело».
Как известно, Дубилета объявили в розыск. После этого Высший антикоррупционный суд заочно его арестовал. Однако апелляционная палата ВАКС отменила это решение и назначила повторное рассмотрение ходатайства о заочном аресте экс-главы ПриватБанка.
Во время повторного рассмотрения выяснилось, что материалы дела в отношении Дубилета выделили в отдельное производство, а потому отсутствует предмет рассмотрения. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил закрыть производство, поскольку экс-глава ПриватБанка имеет статус подозреваемого в другом деле. Поэтому судья удовлетворила просьбу прокурора и закрыла производство.
По информации «Слово и дело», детективы НАБУ и прокуроры САП позже подадут новое ходатайство о заочном аресте Дубилета, но в рамках уже выделенного эпизода.
Напомним, по версии следствия, экс-первый замглавы правления ПриватБанка Владимир Яценко в сговоре с бывшим председателем правления ПриватБанка Александром Дубилетом и екс-руководительницей департамента финансового менеджмента банка Еленой Бичихиной растратили почти 137 млн грн. Как считают органы правопорядка, эти деньги за день до национализации ПриватБанка безосновательно перечислили страховой компании «Ингосстрах». Эта фирма признана Национальным банком Украины связанной с владельцами ПБ. К тому же, по данным следствия, владельцами СК «Ингосстрах» был Яценко и другие служащие ПриватБанка.
Также Дубилета подозревают и в причастности к растрате 8,2 млрд грн средств ПриватБанка. Следствие установило, что в декабре 2016 года, накануне национализации ПриватБанка, Дубилет распорядился перечислить 314,9 млн долларов (8,2 млрд грн по курсу НБУ) с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам Louis Dreyfus Suisse S.A. и Quadra Commodities S.A. Исполнителями этого распоряжения были в то время заместитель председателя правления ПБ Людмила Шмальченко и начальница департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПБ Надежда Конопкина.
Для прикрытия фактической растраты средств ПБ и придания вида законности этой схеме бывший топ-менеджмент банка подделал банковские документы и провел фиктивное кредитование связанного с банком оффшора Claresholm Marketing Ltd. Таким образом это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям.
Регулярну добірку актуальної перевіреної інформації від «Слово і діло» читайте в телеграм-каналі Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»