НАБУ выделило материалы по Дубилету в отдельное дело

Читати українською
Антикоррупционные органы правопорядка решили выделить материалы в отношении бывшего главы коммерческого банка в отдельное производство.
Александр Дубилет

Национальное антикоррупционное бюро выделило в отдельное дело материалы в отношении бывшего председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета, которого подозревают в организации растраты 8,2 млрд грн и 137 млн ​​грн банковского учреждения.

Об этом шла речь во время заседания Высшего антикоррупционного суда, на котором рассматривался вопрос заочного ареста Дубилет, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Дубилета объявили в розыск. После этого Высший антикоррупционный суд заочно его арестовал. Однако апелляционная палата ВАКС отменила это решение и назначила повторное рассмотрение ходатайства о заочном аресте экс-главы ПриватБанка.

Во время повторного рассмотрения выяснилось, что материалы дела в отношении Дубилета выделили в отдельное производство, а потому отсутствует предмет рассмотрения. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил закрыть производство, поскольку экс-глава ПриватБанка имеет статус подозреваемого в другом деле. Поэтому судья удовлетворила просьбу прокурора и закрыла производство.

По информации «Слово и дело», детективы НАБУ и прокуроры САП позже подадут новое ходатайство о заочном аресте Дубилета, но в рамках уже выделенного эпизода.

Напомним, по версии следствия, экс-первый замглавы правления ПриватБанка Владимир Яценко в сговоре с бывшим председателем правления ПриватБанка Александром Дубилетом и екс-руководительницей департамента финансового менеджмента банка Еленой Бичихиной растратили почти 137 млн ​​грн. Как считают органы правопорядка, эти деньги за день до национализации ПриватБанка безосновательно перечислили страховой компании «Ингосстрах». Эта фирма признана Национальным банком Украины связанной с владельцами ПБ. К тому же, по данным следствия, владельцами СК «Ингосстрах» был Яценко и другие служащие ПриватБанка.

Также Дубилета подозревают и в причастности к растрате 8,2 млрд грн средств ПриватБанка. Следствие установило, что в декабре 2016 года, накануне национализации ПриватБанка, Дубилет распорядился перечислить 314,9 млн долларов (8,2 млрд грн по курсу НБУ) с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам Louis Dreyfus Suisse S.A. и Quadra Commodities S.A. Исполнителями этого распоряжения были в то время заместитель председателя правления ПБ Людмила Шмальченко и начальница департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПБ Надежда Конопкина.

Для прикрытия фактической растраты средств ПБ и придания вида законности этой схеме бывший топ-менеджмент банка подделал банковские документы и провел фиктивное кредитование связанного с банком оффшора Claresholm Marketing Ltd. Таким образом это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям.

Лучшие инфографики от аналитиков «Слово и дело» каждый день без лишнего текста – в телеграм-канале Pics&Maps.


Подписывайтесь на наш аккаунт в Telegram, чтобы первыми получать важные новости и аналитику.


Поделиться:
АКТУАЛЬНОЕ ВИДЕО
Подпишитесь на наш канал