Детективы НАБУ, кроме угольного бизнесмена Виталия Кропачева, также обыскали квартиру директора ООО «Донэнергоэкспорт» Валентина Горностаева и изъяли некоторые вещи.
Об этом говорится в решении Соломенского районного суда города Киева, сообщает «Слово и Дело».
Как известно, обыски проводились в рамках уголовного производства по факту возможного завладения деньгами через госзакупки государственных предприятий «Селидовуголь», «Мирноградуголь» и «Шахтоуправление «Южнодонбасское №1» по завышенным ценам. По версии НАБУ, как минимум три фирмы – «Донэнергоэкспорт», «Триалтрейд» и «Универсал Инвест-Строй» – по предварительному сговору со служебными лицами вышеуказанных госпредприятий разыгрывали между собой тендеры, продавая товары по завышенным ценам.
В НАБУ утверждают, что частные компании связаны между собой, о чем свидетельствует, к примеру, подача налоговых накладных «Донэнергоэкспортом» и «Триалтрейдом» с одного IP-адреса, что привело детективов НАБУ в бизнес-центр Кропачева в Киеве, где также были проведены обыски. Кроме того, в штате «Донэнергоэкспорта» работают только три человека, а в «Триалтрейде» – один. Детектив указывает, что директор «Донэнергоэкспорта» Горностаев осуществляет фактическое руководство «Универсал Инвест-Строем» и «Триалтрейдом», из-за чего у него был проведен обыск.
Так, по месту жительства Горностаева детективы нашли четыре чека на снятие налички на общую сумму 18,6 миллиона гривен; две банковские карты; печать ООО «Мехрудпром» и другие документы, связанные с указанным предприятием. В НАБУ просили наложить арест на изъятое имущество.
Суд частично удовлетворил ходатайство, отказав лишь в наложении ареста на две банковские карты. По словам адвоката Горностаева, указанные банковские карты принадлежат его жене.
Напомним, журналист «Слова и Дела» выяснил, что обыски НАБУ в «Мирноградугле» проходили в рамках «дела Кропачева».
Ранее СМИ сообщали, что Бюро проводит обыски у «куратора» государственного угольного сектора.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»