Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили организованную группу, которую возглавлял бывший государственный секретарь министерства иностранных дел. Участники завладели 37 млн грн, предназначенными для поддержки Украины.
Об этом сообщиоа пресс-служба НАБУ.
По данным «Слово и дело», речь идет об экс-госсекретаре МИД Александре Банькове, который занимал эту должность с 2020 по 2024 год.
По версии следствия, бывший чиновник убеждал международных партнеров и работников украинских дипломатических учреждений перечислять финансовую помощь на счет подконтрольной общественной организации «Центр содействия международному сотрудничеству». Экспертиза установила, что эти средства фактически обладали статусом целевых бюджетных средств специального фонда МИД.
В дальнейшем деньги выводили через подконтрольных физических лиц-предпринимателей и компании, после чего обналичивали через конвертационные центры и использовали для личного обогащения. Для маскировки схемы, по данным следствия, ее участники изготовляли фиктивные письма и заключали грантовые соглашения с заведомо ложными сведениями.
«Следствием установлена легализация средств на общую сумму более 37 млн грн (ориентировочно 1,28 млн долл. США на момент совершения преступления)», – говорится в сообщении.
Правоохранители объявили подозрение бывшему государственному секретарю МИД, экс-руководител его аппарата, ныне работающему дипломатом, советнику бывшего министра иностранных дел, а также бухгалтеру общественной организации.
Напомним, недавно Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро завершили досудебное расследование по делу о хищении средств при медзакупках более чем на 241 млн грн.
Также сообщалось, что НАБУ и САП сообщили о подозрении восьми лицам по делу о завладении средствами Национальной гвардии Украины на сумму более 150 млн грн.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS
и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»