ВАКС разрешил заочное следствие в отношении экс-чиновника Укргазбанка

Высший антикоррупционный суд разрешил заочное расследование в отношении бывшего заместителя директора департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами Укргазбанка Елены Хмеленко. Ее подозревают в причастности к организации экспредседателем Национального банка Кириллом Шевченко завладение более 206 млн грн Укргазбанка.

Такое решение 30 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд заочно заключил под стражу Хмеленко. Для продления процедуры заочного осуждения детектив НАБУ просил предоставить разрешение на заочное расследование в отношении подозреваемой.

«Ходатайство удовлетворить. Предоставить разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве № 52019000000000143 от 20.02.2019 в отношении (Елены Хмеленко – ред.), которая подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе НБУ Кириллу Шевченко и другим чиновникам Укргазбанка. Шевченко и еще несколько лиц объявили в розыск. По версии следствия, он, находясь в должности сначала первого заместителя, а затем главы правления Укргазбанка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания, использовал ее для хищения денежных средств.

С этой целью должностные лица банка обеспечили заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые якобы «агентами» банка привлекли к нему крупных клиентов. За такие «агентские услуги» банк ежемесячно незаконно выплачивал «вознаграждение» этим лицам.

Следствием установлено, что на протяжении 2014-2019 годов по этой схеме 52 фиктивным агентам безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн грн. Псевдопосредниками же оказались физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица. Большинство из них зарегистрировали исключительно для участия в данной схеме: после получения средств эти субъекты прекращали свою деятельность, и не осуществляли иной активности, кроме указанной в фиктивных актах выполнения услуг.