Высший антикоррупционный суд заочно взял под стражу бывшего заместителя директора департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами Укргазбанка Елену Хмеленко. Ее подозревают в причастности к организации экс-председателем Национального банка Кириллом Шевченко завладение более 206 млн грн Укргазбанка.
Такое решение 22 декабря принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».
«Удовлетворить ходатайство. Избрать подозреваемой (Елене Хмеленко – ред.) меру пресечения в виде содержания под стражей. После задержания и не позднее чем через сорок восемь часов с момента доставки (Елены Хмеленко – ред.) к месту уголовного производства рассмотреть при ее участии вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или ее изменении на более мягкую меру пресечения в установленном законом порядке», – говорится в решении.
Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе НБУ Кириллу Шевченко и другим чиновникам Укргазбанка. Самого Шевченко объявили в розыск. По версии следствия, он, находясь в должности сначала первого заместителя, а затем главы правления Укргазбанка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания, использовал ее для хищения денежных средств.
С этой целью должностные лица банка обеспечили заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые якобы «агентами» банка привлекли к нему крупных клиентов. За такие «агентские услуги» банк ежемесячно незаконно выплачивал «вознаграждение» этим лицам.
Следствием установлено, что на протяжении 2014-2019 годов по этой схеме 52 фиктивным агентам безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн грн. Псевдопосредниками же оказались физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица. Большинство из них зарегистрировали исключительно для участия в данной схеме: после получения средств эти субъекты прекращали свою деятельность, и не осуществляли иной активности, кроме указанной в фиктивных актах выполнения услуг.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛ
и смотрите первыми новые видео от «Слово и дело»