Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под заочным арестом заместителя председателя правления Укргазбанка Дениса Чернышева. Его подозревают в причастности к нанесению государственному банку ущерба на сумму более 206 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба АП ВАКС.
Как известно, антикоррупционный суд заочно арестовал экс-замглавы Укргазбанка Дениса Чернышева. Его адвокат подал жалобу на это решение.
«Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 10 января 2023 г. рассмотрела апелляционные жалобы на определение следственного судьи ВАКС от 14 декабря 2022 г. о содержании под стражей бывшего заместителя председателя правления АО «Укргазбанк». По результатам рассмотрения коллегия судей оставила апелляционные жалобы защитников без удовлетворения, а определение следственного судьи – без изменений», – сообщает суд.
Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе НБУ Кириллу Шевченко и другим чиновникам Укргазбанка. Самого Шевченко объявили в розыск. По версии следствия, он, находясь в должности сначала первого заместителя, а затем главы правления Укргазбанка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания, использовал ее для хищения денежных средств.
С этой целью должностные лица банка обеспечили заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые якобы «агентами» банка привлекли к нему крупных клиентов. За такие «агентские услуги» банк ежемесячно незаконно выплачивал «вознаграждение» этим лицам.
Следствием установлено, что на протяжении 2014-2019 годов по этой схеме 52 фиктивным агентам безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн грн. Псевдопосредниками же оказались физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица. Большинство из них зарегистрировали исключительно для участия в данной схеме: после получения средств эти субъекты прекращали свою деятельность, и не осуществляли иной активности, кроме указанной в фиктивных актах выполнения услуг.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS
и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»