Высший антикоррупционный суд взял под стражу еще одного подозреваемого по делу о завладении почти 206 млн грн государственного Укргазбанка, в котором НАБУ и САП подозревают бывшего главу Национального банка Кирилла Шевченко.
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
«По ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следователь судья ВАКС избрал меру пресечения одному из участников организованной группы, возглавляемой экспредседателем правления АБ «Укргазбанк», которая незаконно вывела из финансового учреждения 206 млн грн. Так, суд частично удовлетворил ходатайство и применил к одному из фиктивных агентов меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 6 441 600 грн. Срок действия меры пресечения – до 14.05.2023», – информирует САП.
Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе НБУ Кириллу Шевченко и другим чиновникам Укргазбанка. Самого Шевченко объявили в розыск. По версии следствия, он, находясь в должности сначала первого заместителя, а затем главы правления Укргазбанка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания, использовал ее для хищения денежных средств.
С этой целью должностные лица банка обеспечили заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые якобы «агентами» банка привлекли к нему крупных клиентов. За такие «агентские услуги» банк ежемесячно незаконно выплачивал «вознаграждение» этим лицам.
Следствием установлено, что на протяжении 2014-2019 годов по этой схеме 52 фиктивным агентам безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн грн. Псевдопосредниками же оказались физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица. Большинство из них зарегистрировали исключительно для участия в данной схеме: после получения средств эти субъекты прекращали свою деятельность, и не осуществляли иной активности, кроме указанной в фиктивных актах выполнения услуг.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»