Финансовый мониторинг: сколько подозрительных сделок обнаружили в 2021 году

Государственная служба финансового мониторинга Украины в 2021 году направила в правоохранительные органы 1 170 материалов, связанных с сомнительными финансовыми операциями на сумму свыше 103,2 млрд грн. Детальнее о результатах работы Госфинмониторинга в прошлом году ‒ на инфографике «Слово и дело».

В 2021 году Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 1 170 материалов, что на 12,9% больше, чем в 2020 году. Больше всего материалов передали в Национальную полицию – 399 (на 71,2% больше, чем в 2020-м).

В Государственную фискальную службу направили 265 материалов (на 9,2% меньше, чем в 2020 году), в Службу безопасности Украины – 239 (-5,2%), в органы прокуратуры – 117 (+88,7%), в НАБУ – 110 (-34,5%), в Государственное бюро расследований – 40 (+42,9%).

Из всех материалов 160 касаются отмывания средств, полученных коррупционным путем, общая сумма – 9,3 млрд грн, что на 14,8% больше, чем в 2020 году. Большинство таких дел Госфинмониторинг передал в НАБУ – 110 (-34,5%).

Еще несколько дел направили в Нацполицию, органы ГФС и органы прокуратуры. В Службу безопасности Украины – 27 материалов (+58,8%), в ГБР – 15 материалов.

Кроме того, в 2021 году Госфинмониторинг направил 109 материалов в СБУ по расследованию финансирования терроризма и сепаратизма. Это на 45,3% больше материалов, чем в 2020 году (28 из них содержат информацию о связях с Россией).

Служба безопасности получила 11 материалов о совершении финансовых операций лицами, которые причастны к международным террористическим организациям. В 2020 году таких материалов было 36. Также 49 дел связано с финансированием терроризма или сепаратизма, в частности, на Донбассе; 29 – связаны с террористической деятельностью или в отношении лиц, против которых введены международные санкции, еще 20 материалов касались причастных к аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

Напомним, ранее мы публиковали результаты финансового мониторинга в 2020 году.

Регулярну добірку актуальної перевіреної інформації від «Слово і діло» читайте в телеграм-каналі Pics&Maps.