Госфинмониторинг все публикации по тегу

2 февраля, 2021

Финансовый мониторинг: сколько подозрительных операций выявили в 2020 году

Госфинмониторинг в 2020 году направил правоохранителям более тысячи материалов, связанных с сомнительными финансовыми операциями на сумму более 76 млрд грн.