Украинские правоохранители разоблачили организаторов финансовой пирамиды «B2B Jewelry» на новых фактах мошенничества.
Сотрудники СБУ провели новую серию обысков, а также прекратили работу ряда магазинов сети, сообщили в службе.
Кроме того, 4-м кураторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении.
Организаторам финансовой пирамиды B2B сообщили о подозренииОрганизатору финансовой пирамиды B2B Jewelry и его соучастникам, которые присвоили более 250 млн долларов вкладчиков, сообщено о подозрении по трем статьям УКУ.
Представителей «B2B Jewelry» подозревают в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах.
На прошлой неделе СБУ провела 26 обысков по месту жительства руководства финансовой пирамиды и в магазинах «B2B Jewelry».
Они состоялись на территории Киева, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областей.
Также СБУ прекратила работу магазинов «B2B Jewelry», а их помещения опечатаны.
В прошлом году СБУ сообщила, что заблокировала работу финансовой пирамиды, которая присвоила более 250 млн долларов своих 600 тысяч вкладчиков.
На фото с места спецоперации был зафиксирован магазин B2B Jewelry и сертификаты компании.
Регулярну добірку актуальної перевіреної інформації від «Слово і діло» читайте в телеграм-каналі Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»