Мошенничество все публикации по тегу

19 февраля, 2021

Полиции разоблачила кол-центр телефонных мошенников

В Запорожской области сотрудники кол-центра выманивали у людей банковские данные. Там работало около ста человек.

17 февраля, 2021

В Харькове адвокаты «трудоустраивали» в ГБР за 15 тысяч долларов

В Харькове задержали двух адвокатов, которые якобы помогали получить должность в ГБР за 15 тысяч долларов.

11 февраля, 2021

СБУ разоблачила мошенников, которые продавали фальшивые паспорта ЕС

Мошенники торговали поддельными паспортами стран Европейского союза. Доверчивые клиенты были вынуждены платить от 200 евро за подделки.

10 февраля, 2021

Мошенничество с НДС: какую ответственность предлагают ввести

Статью о мошенничестве с НДС внесут в Уголовный кодекс. Будет грозить штраф, ограничение или лишение свободы.

28 января, 2021

СБУ в Киеве разоблачила сеть псевдоброкеров

В Киеве СБУ прекратила деятельность псевдоброкерських центров, которые под видом торгов на международных фондовых биржах присваивали средства инвесторов.

21 января, 2021

ВАКС продолжил обязанности экс-чиновнику Харьковской ОГА

Антикоррупционный суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство прокурора САП о продлении срока действия обязанностей подозреваемого.

Мошеннику, который «продавал» должности в ОПУ, избрали меру пресечения

Печерский райсуд Киева арестовал с залогом почти в 3 млн гривен мужчину, который якобы трудоустраивал в Офис президента за 200 тысяч долларов.

19 января, 2021

В Киеве задержали мошенника, который «продавал» должность в ОП за 200 тысяч долларов

Правоохранители задержали мужчину, который продавал должность в Офисе президента за 200 тысяч долларов. Гражданина Украины задержали во время получения первой части средств.

3 декабря, 2020

ВАКС снова продлил обязанности чиновника Харьковской ОГА

Антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство прокурора САП о продлении действия процессуальных обязанностей подозреваемого.

26 ноября, 2020

САП направила в суд дело экс-чиновницы ОПУ Кондзели

Антикоррупционная прокуратура составила и направила в столичный райсуд обвинительный акт по делу мошеннического завладения деньгами.

Трамп вновь обвинил Байдена в мошенничестве на выборах

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который проиграл на президентских выборах демократу Джо Байдена, снова обвинил своего конкурента в мошенничестве.

17 ноября, 2020

Суд не отменил подозрение отстраненной чиновнице Офиса президента

Адвокат отстраненной руководительницы президентской администрации попытался обжаловать в столичном райсуде сообщение о подозрении.

13 ноября, 2020

Суд продлил обязанности директора департамента Офиса президента

Столичный райсуд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП о продлении срока действия обязанностей, возложенных на подозреваемую.

23 октября, 2020

Суд продлил обязанности экс-замминистра культуры

Столичный райсуд удовлетворил ходатайство прокурора САП о продлении обязанностей одной из подозреваемых по делу мошенничества.

5 октября, 2020

В Киеве мошенники продавали должности помощников нардепов

Злоумышленники предлагали работу помощником народного депутата, убеждая о наличии связей в партии и Верховной раде.

17 сентября, 2020

Хасидов в Украину заманили мошенники – Геращенко

Хасидских паломников, застрявших на границе с Беларусью, в Украину заманили мошенники, которые хотели подзаработать на транспортировке и сопровождении верующих.

15 сентября, 2020

В Украине начинают активную борьбу с финансовыми пирамидами

Украина начинает активную борьбу с финансовыми пирамидами и мошенническими схемами с привлечением вкладчиков.

8 сентября, 2020

Организаторам финансовой пирамиды B2B избрали меры пресечения

Организаторам B2B, которых СБУ разоблачила на присвоении более 250 млн долларов, избрали меры пресечения. Двух фигурантов отправили под круглосуточный домашний арест, рассмотрение меры пресечения бухгалтеру состоится 9 сентября.

1 сентября, 2020

Организаторам финансовой пирамиды B2B сообщили о подозрении

Организатору финансовой пирамиды B2B Jewelry и его соучастникам, которые присвоили более 250 млн долларов вкладчиков, сообщено о подозрении по трем статьям УКУ.

27 августа, 2020

СБУ разоблачила финансовую пирамиду с махинациями в более 250 млн долларов

Служба безопасности блокировала деятельность финансовой пирамиды, организаторы которой присвоили 250 млн долл вкладчиков.