В Запорожской области сотрудники кол-центра выманивали у людей банковские данные. Там работало около ста человек.
В Харькове задержали двух адвокатов, которые якобы помогали получить должность в ГБР за 15 тысяч долларов.
Мошенники торговали поддельными паспортами стран Европейского союза. Доверчивые клиенты были вынуждены платить от 200 евро за подделки.
Статью о мошенничестве с НДС внесут в Уголовный кодекс. Будет грозить штраф, ограничение или лишение свободы.
В Киеве СБУ прекратила деятельность псевдоброкерських центров, которые под видом торгов на международных фондовых биржах присваивали средства инвесторов.
Антикоррупционный суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство прокурора САП о продлении срока действия обязанностей подозреваемого.
Печерский райсуд Киева арестовал с залогом почти в 3 млн гривен мужчину, который якобы трудоустраивал в Офис президента за 200 тысяч долларов.
Правоохранители задержали мужчину, который продавал должность в Офисе президента за 200 тысяч долларов. Гражданина Украины задержали во время получения первой части средств.
Антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство прокурора САП о продлении действия процессуальных обязанностей подозреваемого.
Антикоррупционная прокуратура составила и направила в столичный райсуд обвинительный акт по делу мошеннического завладения деньгами.
Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который проиграл на президентских выборах демократу Джо Байдена, снова обвинил своего конкурента в мошенничестве.
Адвокат отстраненной руководительницы президентской администрации попытался обжаловать в столичном райсуде сообщение о подозрении.
Столичный райсуд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП о продлении срока действия обязанностей, возложенных на подозреваемую.
Столичный райсуд удовлетворил ходатайство прокурора САП о продлении обязанностей одной из подозреваемых по делу мошенничества.
Злоумышленники предлагали работу помощником народного депутата, убеждая о наличии связей в партии и Верховной раде.
Хасидских паломников, застрявших на границе с Беларусью, в Украину заманили мошенники, которые хотели подзаработать на транспортировке и сопровождении верующих.
Украина начинает активную борьбу с финансовыми пирамидами и мошенническими схемами с привлечением вкладчиков.
Организаторам B2B, которых СБУ разоблачила на присвоении более 250 млн долларов, избрали меры пресечения. Двух фигурантов отправили под круглосуточный домашний арест, рассмотрение меры пресечения бухгалтеру состоится 9 сентября.
Организатору финансовой пирамиды B2B Jewelry и его соучастникам, которые присвоили более 250 млн долларов вкладчиков, сообщено о подозрении по трем статьям УКУ.
Служба безопасности блокировала деятельность финансовой пирамиды, организаторы которой присвоили 250 млн долл вкладчиков.
