Сотрудники СБУ разоблачили в Днепре коммерсантов на финансировании террористических организаций «ДНР».
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает «Слово и Дело».
Правоохранители установили, что местный житель вместе с сообщниками организовал нелегальный бизнес в одном из арендованных офисов областного центра. Несколько раз в неделю в офис приезжали «курьеры» с временно неподконтрольной украинским властям территории, которые доставляли наличные гривны для конвертации в иностранную валюту.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что противоправную деятельность контролировали главари одного из незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР».
На страже безопасности: как выполняет обещания глава СБУ ГрицакПока в Украине отмечают День Службы безопасности, Слово и Дело разбиралось, как глава ведомства Василий Грицак справляется с обещаниями.
В Днепре бывший работник банковской системы обеспечивал боевикам нелегальную покупку валюты по курсу ниже установленного Нацбанком. Часть «отмытых» денег направлялась на финансовое и материальное обеспечение террористической группировки.
Во время обысков в офисном помещении дельцов сотрудники СБУ изъяли 5,5 млн грн, финансово-хозяйственную документацию и компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных финансовых сделок.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.
Как ранее сообщалось, боевик ОРДО сдался украинской полиции.
Напомним также, СБУ разоблачила банду, печатавшую фейковые паспорта для боевиков.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»