8 июня в Едином реестре судебных решений было опубликовано решение Соломенского районного суда города Киева от 31 мая, в котором детективы Национального антикоррупционного бюро просили доступ к ряду документов обанкротившегося Дельта Банка. Как выяснилось, данное расследование связано с выведением более 12 млрд грн рефинансирования Национального банка Украины за границу, к которому может быть причастно руководство НБУ.
По версии следствия, в период 2014-2015 годов служебные лица Нацбанка, действуя умышленно, злоупотребляя своим служебным положением в интересах третьих лиц, по предварительному сговору с должностными лицами Пивденкомбанка, банка «Киевская Русь», Городского Коммерческого Банка, Автокразбанка, Терра Банка, Дельта Банка, банка «Хрещатик», банка «Финансы и кредит», Финростбанка и Интеграл Банка растратили средства НБУ на общую сумму более 12 млрд грн в пользу указанных коммерческих цчреждений путем их незаконного рефинансирования.
В ходатайствах детективов НАБУ описана практически идентичная в каждом случае схема, по которой деньги были выведены за границу. Вышеуказанные банки открывали корреспондентские счета в австрийском банке Meinl Bank Aktiengeselschaft (Вена), после чего заключались договора о том, что деньги, внесенные на счета, будут выступать в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств оффшорными фирмами перед австрийсим учреждением. Далее данные средства взыскались банком и переводились на счета украинских фирм, людей или открытых счетов в банках Латвии, связанных с руководствами неплатежеспособных банков.
Городской Коммерческий Банк
Городской Коммерческий Банк, или, как он раньше назывался, Конверсбанк, согласно схеме, 22 сентября 2011 года открыл в Meinl Bank Aktiengeselschaft (далее MBA) три корреспондентских счета: в евро, долларах и фунтах стерлингов. 23 сентяря, 7 октября и 3 ноября того же года на тот момент заместителем главы правления банка были подписаны договора с австрийским банком. Согласно подписанным документам, Конверсбанк предоставляет на свой корреспондентский счет 59 млн евро в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств оффшорной компании Melfa Group Limited (Белиз) перед MBA по кредитным договорам.
Следствием также установлено, что 21 июля 2011 года компанией MGL выдана доверенность на представление интересов компании на имя гражданина Российской Федерации (вероятно, российского миллиардера Владимира Антонова), который одновременно являлся бенефициарном Конверсбанка. Он же и заключил договора с австрийским банком MBA.
В дальнейшем денежные средства в размере более чем 58,745 млн евро, полученные компанией MGL в MBA по кредитным договорам, были перечислены на счета физического лица, скорее всего – того же Антонова в латвийском банке JSC Latvijas Krajbanka.
21 ноября 2014 года решением НБУ Конверсбанк был признан неплатежеспособным.
Банк «Киевская Русь»
31 марта 2011 года банком «Киевская Русь» также был открыт корреспонденский счет в австрийском банке MBA. После чего на тот момент главой правления банка Виктором Братко были заключены договора с австрийским учреждением о том, что он предоставляет на свой счет 50 млн долл. в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств кипрского оффшора Tandice Limited перед MBA.
НАБУ подозревает НБУ в выводе средств через австрийские банкиДетективы НАБУ расследуют дело о средствах, которые НБУ выделял для рефинансирования банков и значительная часть которых выходила за пределы Украины. По такой схеме из Украины за границу было выведено 500 миллионов долларов.
4 марта 2014 года между банком «Киевская Русь» и Нацбанком был подписан договор о предоставлении кредита для сохранения ликвидности первого на сумму 385 млн грн (эквивалент на тот момент более чем 38,538 млн долл.). Следствие считает, что после заключения этого договора полученные от НБУ деньги были внесены лицами банка «Киевская Русь» на свой корреспондентский счет в австрийском банке.
19 марта 2015 года НБУ признал «Киевскую Русь» неплатежеспособной, а уже в августе того же года австрийское учреждение MBA списало с корреспонденского счета банка 50 млн долл. за невыполнение кредитных обязательств кипрским оффшором Tandice Ltd.
Автокразбанк
Автокразбанком (далее АКБ) тоже был открыт корреспондентский счет все в том же автрийском банке MBA. 18 апреля 2012 года главой АКБ Игорем Полховским был заключен договор с учреждением, согласно которому первый предоставляет свои средства на сумму 9 млн долл. как гарантию исполнения кредитных обязательств кипрским оффшором Agalusko Investment Limited перед австрийским учреждением.
17 марта 2014 года АКБ подписал с НБУ договор о кредите для сохранения ликвидности на сумму 52 млн грн (на тот момент ~5,42 млн долл.). Детективы считают, что в дальнейшем кредитные средства, полученные от Нацбанка, были переданы на корреспондентский счет АКБ.
По версии следствия, деньги, которые получил кипрский оффшор в качестве кредита в MBA, в дальнейшем перечислены на счета ряда украинских предприятий на основании договоров займа. Таких, как ООО «С. И. Компани», «Лендгранд» и «Краевыд», которые, как считают в НАБУ, были подконтрольны тогдашним руководителям и владельцам АКБ. Так, 23 марта 2012 года между компанией Agalusko Investment Limited в лице Ильи Мусийчука и ООО «Лендгранд» был заключен договор займа на общую сумму 4,21 млн долл.
В то же время, 17 марта 2014 года между Автокразбанком и НБУ был заключен договор о предоставлении кредита для сохранения ликвидности в размере 52 млн грн, что согласно официальному курсу Национального банка Украины на момент заключения договора эквивалентно примерно 5,417 млн долл. США.
30 мая 2014 года Нацбанк отнес Автокразбанк к категории неплатежеспособных. А уже 12 июня того же года с корреспонденского счета АКБ в автрийском банке, согласно договору, была списана сумма 9,03 млн долл.
Финростбанк
29 марта 2012 года главой правления Финростбанка Артемом Иваничевым был заключен договор с австрийским банком MBA, согласно которому Финростбанк предоставляет на свой счет 6 млн долл. в качестве гарантии выполнения кредитных обязательств панамской компанией Unity Management Corporation перед MBA.
В июне 2014 года с корреспондентского счета Финростбанка было списано 6 млн долл. из-за невыполнения кредитных обязательств UM Corp. 15 июля 2014 года Нацбанк также отнес Финростбанк к категории неплатежеспособных.
Согласно версии НАБУ, средства, полученные в качестве кредита у MBA панамским оффшором, могли в дальнейшем поступить в Финростбанк под видом субординированного долга от предприятия-нерезидента, подконтрольного владельцам и руководителям указанного банка с целью искусственного улучшения показателей деятельности банка и приведения их в соответствие с нормативами НБУ.
Пивденкомбанк
9 октября 2012 года Пивденкомбанком были открыты корреспондетские счета в автрийском банке MBA. 10 января 2013 года руководством украинского финучреждения был заключен договор с MBA, согласно которому Пивденкомбанк вносит на свой счет 38 млн долл. как гарантию выполнения кредитных обязательств кипрской фирмой Tosalan Trading Limited перед австрийским банком.
В течение 2014 года Пивденкомбанк получил стабилизационный кредит и кредит рефинансирования от Нацбанка на общую сумму 180 млн грн. 26 мая 2014 года лицами ФГВФЛ Пивденкомбанк был отнесен к категории неплатежеспособных. Уже 28 мая того же года МВА списал почти 38,436 млн долл. с корреспондентского счета украинского банка из-за невыполнения Tosalan Trading Limited (далее TTL) обязательств по кредиту.
Детективы отмечают, что временная администрация ФГВФЛ не обнаружила в Пивденкомбанке договора залога от 10 января 2013 года, заключенного между ним и австрийским банком, а также решений руководящих органов банка о предоставлении разрешения на заключение подобного договора.
В НАБУ рассказали, по какой причине пришла на допрос замглавы НБУВ Национальном антикоррупционном бюро подтвердили проведения допроса замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой.
В ходе досудебного расследования установлено, что при участии компании TTL, украинских предприятий, подконтрольных владельцам Пивденкомбанка и ряда зарегистрированных в Панаме компаний, которые имеют счета в банковских учреждениях Латвии (Rigensis Bank AS), заблаговременно путем заключения хозяйственных договоров созданы предпосылки для легализации средств, предварительно растраченных с Пивденкомбанком через компанию TTL.
В производстве фигурируют такие предприятия: ООО «Укртрайлинг», ООО «Флагман-Юнион» (Украина), а также Landmark Assets Corp., Metal Product Ventures и Grandex Global Biz Corp. (Панама). По мнению НАБУ, украинские предприятия подконтрольны руководству Пивденкомбанка.
Интеграл Банк
13 февраля 2012 года Интеграл Банк открыл в австрийском банке MBA корреспондентский счет. 17 апреля 2012 года компанией «Chelten Business LLP» (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, далее CB LLP) с MBA был заключен договор займа (кредитный договор). Согласно ему, австрийский банк предоставил компании британской компании заем в размере 23,5 млн долл.
В тот же день между Интеграл Банком и MBA был заключен договор ответственного хранения и поручительства. Согласно данному договору, украинский банк предоставил средства в размере 23,5 млн долл., размещенные на корреспондентском счете в австрийском банке в залог последнему в качестве обеспечения исполнения компанией CB LLP своих обязательств перед MBA по кредитному договору.
11 июня 2012 года между компанией CB LLP и Grandwil Limited (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) заключен договор, согласно которому компания CB LLP должна была приобрести у компании Grandwil Limited (далее Grandwil Ltd) строительные материалы.
В ходатайстве указано, что в период с 19 июня 2012 по 1 августа 2013 года полученные CB LLP средства в размере 14 млн долл. были перечислены компании Grandwil Ltd на счет в латвийском Baltikums Bank АС.
5 июня 2015 года средства на корреспондентском счете Интеграл Банка в MBA в размере 14 млн долл. были списаны австрийским банком вследствие невыполнения компанией CB LLP обязательств по договору займа.
Фактические данные, полученные в ходе служебного расследования, дают основания полагать, что компании CB LLP и Grandwil Ltd подконтрольны руководству и владельцам Интеграл Банка и использованы для хищения и последующей легализации средств банковского учреждения. Счета Grandwil Limited в латвийском банке были использованы для растраты и последующей легализации растраченных средств Интеграл Банка.
16 сентября 2015 года Национальный банк Украины отнес «Интеграл Банк» к категории неплатежеспособных.
Что дальше?
НАБУ были раскрыты некоторые схемы, согласно которым руководство неплатежеспособных банков вывело средства рефинанса НБУ по договоренности с сотрудниками самого Нацбанка. По данным из наших источников, это расследование является лишь эпизодом в расследовании ликвидации большого количества коммерческих банков в период после Революции Достоинства. Мы будем внимательно следить за развитием событий, особенно после выемки документов в НБУ, проведенной сотрудниками Антикоррупционного бюро и допроса заместителя председателя Нацбанка Екатерины Рожковой.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»