Гонтарева пообещала ликвидировать банки с нераскрытыми акционерами к концу марта 2016 года

Согласно письму директора Департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ Заведецького А.А. от 20 мая 2016 года, по состоянию на 01.04.2016 все банки Украины раскрыли информацию о своих акционерах в соответствии с требованиями законодательства Украины и согласно данным реестров акционеров этих банков. Национальный банк Украины неоднократно сталкивался в своей работе со случаями, когда лицо, которое формально владеет акциями банка, не является его реальным конечным бенефициарным владельцем. Учитывая это Национальный банк Украины на постоянной основе проводит работу по выявлению реальных конечных выгодоприобретателей банков Украины, основная часть которой была завершена к 01.04.2016. По состоянию на соответствующую дату, в результате проведенной работы регулятор идентифицировал всех реальных контроллеров каждого банка, к отдельным банкам применены меры воздействия в порядке, предусмотренном законодательством Украины.

24 мая 2016 года Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении Публичного акционерного общества «Смартбанк» к категории неплатежеспособных в связи с непрозрачной структурой собственности. Об этом говорится в решении Правления Национального банка № 20 / БТ от 24 мая 2016 года. Учитывая это решение, Валерии Гонтарева не удалось ликвидировать банки с нераскрытыми акционерами до конца первого квартала 2016 года. Учитывая дату принятия решения, редакция «Слово и Дело» присваивает обещанию Валерии Гонтаревой о ликвидации банков с нераскрытыми акционерами до конца I квартала 2016 года статус «Не выполнено».