Детективы Национального антикоррупционного бюро подозревают руководство Национального банка в выведении 12 миллиардов гривен рефинансирования по предварительному сговору с руководствами ряда украинских банков.
Об этом говорится в решении Соломенского районного суда города Киева от 31 мая, сообщает «Слово и Дело».
«В ходе досудебного следствия установлено, что в период 2014-2015 годов служебные лица НБУ, действуя умышленно, злоупотребляя своим служебным положением в интересах третьих лиц, по предварительному сговору с должностными лицами ПАО «КБ «Пивденкомбанк», ОАО «Банк «Киевская Русь», ОАО «Городской Коммерческий Банк», ОАО «Автокразбанк», ПАО «Терра Банк», ОАО «Дельта Банк», ПАО «КБ «Хрещатик», АО «Банк «Финансы и кредит», ОАО «Финростбанк», ОАО «Интеграл банк» растратили средства НБУ на общую сумму более 12 млрд грн в пользу указанных коммерческих банков путем их незаконного рефинансирования», – говорится в ходатайстве детективов НАБУ.
По данным детективов, растрата рефинансирования Нацбанка состоялась с использованием корреспондентских счетов указанных банков, открытых в Meinl Bank Aktiengeselschaft (Австрия), Bank Frick & CjAG (Лихтенштейн), Bank Winter & CO AG (Австрия), East-West United Bank SA (Люксембург) путем погашения кредиторской задолженности подконтрольных предприятий, которая возникла на основании кредитных договоров, заключенных ими с указанными иностранными банковскими учреждениями в течение 2011-2015 годов.
Детектив добавил, что в течение 2014-2015 годов Дельта Банком было получено кредиты рефинансирования и стабилизационных кредитов НБУ на общую сумму 10 млрд 166 млн 289 тысяч гривен (эквивалент 630 млн долларов). По информации следствия, 19 января 2015 года денежные средства с корреспондентского счета Дельта Банка в Meinl Bank Aktiengeselschaft в размере 87 млн 294 тысяч 251,67 долларов, были списаны Meinl Bank Aktiengeselschaft (Вена, Австрийская Республика) из-за невыполнения компанией Silisten Trading Limited (БВО) своих кредитных обязательств перед Meinl Bank Aktiengeselschaft.
Для расследования производства судом был предоставлен доступ работникам НАБУ к необходимым им документов.
Напомним, в НАБУ рассказали, по какой причине пришла на допрос замглавы НБУ.
Ранее журналисты заметили замглавы НБУ Рожкову в здании Антикоррупционного бюро.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS
и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»