Высший антикоррупционный суд взыскал часть залога в 5 млн грн с бывшего заместителя главы правления ПриватБанка Людмилы Шмальченко из-за нарушения процессуальных обязанностей.
Такое решение 11 ноября приняла коллегия судей ВАКС, сообщает «Слово и дело».
«Ходатайство прокурора САП о взыскании залога в доход государства и применении меры пресечения в виде залога в большем размере удовлетворить частично. Взыскать в доход государства часть залога и засчитать в специальный фонд государственного бюджета сумму в размере 5 млн грн, внесенную залогодателем за обвиняемую Шмальченко Людмилу Александровну», – объявил решение председатель судья Маркиян Галабала.
Также ей увеличили размер залога до 51,47 млн грн и возложили следующие обязанности: прибывать по каждому требованию суда; не отлучаться из Днепропетровской области без разрешения суда; сообщать суд об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения с другими обвиняемыми и свидетелями по делу, а также сдать на хранение загранпаспорта.
Ранее Шмальченко объявили в розыск по делу олигарха Игоря Коломойского о завладении средствами ПриватБанка.
Напомним, по версии следствия, бывший первый замглавы правления ПриватБанка Владимир Яценко в сговоре с бывшим глаавой правления ПриватБанка Александром Дубилетом, экс-руководителем департамента финансового менеджмента банка Еленой Бычихиной и экс-директором департамента операционного направления ПБ растратили почти 223 млн грн. Как считают органы правопорядка, эти деньги за день до национализации ПриватБанка безосновательно перечислили страховой компании «Ингосстрах» и фирме «Новофарм». Обе компании признаны Национальным банком Украины связанными с собственниками ПБ.
Также Дубилета подозревают и в причастности к растрате 8,2 млрд грн средств ПриватБанка. Следствие установило, что в декабре 2016 года, накануне национализации ПриватБанка, бывший глава правления ПриватБанка Александр Дубилет распорядился перечислить 314,9 млн долларов (8,2 млрд грн по курсу НБУ) с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности. по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам Louis Dreyfus Suisse SA и Quadra Commodities S.A. Исполнителями этого распоряжения были в то время заместитель председателя правления ПБ Людмила Шмальченко и начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПБ Надежда Конопкина.
Для прикрытия фактической растраты средств ПБ и придания виду законности этой схеме бывший топ-менеджмент банка подделал банковские документы и провел фиктивное кредитование связанного с банком офшора Claresholm Marketing Ltd. Таким образом, это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели из-за погашения аккредитивов другим компаниям.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»