Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в ВАКС дело о растрате 8,4 млрд грн ПриватБанка, где среди обвиняемых есть бывший глава правления ПриватБанка Александр Дубилет и его экс-первый заместитель Владимир Яценко.
Такое решение 4 июня приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».
Судьи ВАКС передали на рассмотрение Апелляционной палаты представление о направлении дела в другой суд. Впрочем, суд не стал его рассматривать, поскольку аналогичное представление уже было в суде и тогда дело ПриватБанка оставили в ВАКС.
«Произведение по рассмотрению представления Высшего антикоррупционного суда от 22 апреля 2024 года о направлении уголовного производства по обвинению (Александра Дубилета – ред.), (Владимира Яценко – ред.), (Людмилы Шмальченко – ред.), (Надежды Конопкиной – ред.) (Наталии Онищенко – ред.) и (Елены Бычихиной – ред.), из Высшего антикоррупционного суда в другой суд, – закрыть», – говорится в решении.
Напомним, Дубилета объявили в розыск. Также Высший антикоррупционный суд предоставил НАБУ и САП разрешение на заочное следствие в отношении Дубилета-старшего.
По версии следствия, бывший первый замглавы правления ПриватБанка Владимир Яценко в сговоре с бывшим глаавой правления ПриватБанка Александром Дубилетом, экс-руководителем департамента финансового менеджмента банка Еленой Бычихиной и экс-директором департамента операционного направления ПБ растратили почти 223 млн грн. Как считают органы правопорядка, эти деньги за день до национализации ПриватБанка безосновательно перечислили страховой компании «Ингосстрах» и фирме «Новофарм». Обе компании признаны Национальным банком Украины связанными с собственниками ПБ.
Также Дубилета подозревают и в причастности к растрате 8,2 млрд грн средств ПриватБанка. Следствие установило, что в декабре 2016 года, накануне национализации ПриватБанка, бывший глава правления ПриватБанка Александр Дубилет распорядился перечислить 314,9 млн долларов (8,2 млрд грн по курсу НБУ) с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности. по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам Louis Dreyfus Suisse SA и Quadra Commodities S.A. Исполнителями этого распоряжения были в то время заместитель председателя правления ПБ Людмила Шмальченко и начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПБ Надежда Конопкина.
Для прикрытия фактической растраты средств ПБ и придания виду законности этой схеме бывший топ-менеджмент банка подделал банковские документы и провел фиктивное кредитование связанного с банком офшора Claresholm Marketing Ltd. Таким образом, это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели из-за погашения аккредитивов другим компаниям.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»