Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей предпринимателя Богдана Федорущенко, которого НАБУ и САП подозревают в причастности к делу бывшего главы Национального банка Кирилла Шевченко о завладении более 206 млн грн государственного Укргазбанка.
Об этом сообщает пресс-служба АП ВАКС.
«АП ВАКС 28 марта 2023 года рассмотрела апелляционную жалобу на решение следственного судьи ВАКС от 16 марта 2023 года о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога 6,44 млн грн. Лицо подозревается в том, что могло быть причастно к завладению 206 млн грн АО «Укргазбанка» в период 2014-2019 годов. По результатам рассмотрения коллегия судей оставила апелляционную жалобу защитника без удовлетворения, а решение следственного судьи – без изменений», – сообщает суд.
В сообщении не указывается фамилия подозреваемого, однако, по информации «Слово и дело», речь идет о Богдане Федорущенко. Его заключили под стражу с альтернативой 6,44 млн грн.
Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе НБУ Кириллу Шевченко и другим чиновникам Укргазбанка. Самого Шевченко объявили в розыск. По версии следствия, он, находясь в должности сначала первого заместителя, а затем главы правления Укргазбанка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания, использовал ее для хищения денежных средств.
С этой целью должностные лица банка обеспечили заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые якобы «агентами» банка привлекли к нему крупных клиентов. За такие «агентские услуги» банк ежемесячно незаконно выплачивал «вознаграждение» этим лицам.
Следствием установлено, что на протяжении 2014-2019 годов по этой схеме 52 фиктивным агентам безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн грн. Псевдопосредниками же оказались физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица. Большинство из них зарегистрировали исключительно для участия в данной схеме: после получения средств эти субъекты прекращали свою деятельность, и не осуществляли иной активности, кроме указанной в фиктивных актах выполнения услуг.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»