Дело экс-главы НБУ Шевченко: подозреваемого оставили под стражей

Читати українською
Апелляционная инстанция не увидела оснований для изменения меры пресечения, избранной подозреваемому по делу госбанка.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей предпринимателя Богдана Федорущенко, которого НАБУ и САП подозревают в причастности к делу бывшего главы Национального банка Кирилла Шевченко о завладении более 206 млн грн государственного Укргазбанка.

Об этом сообщает пресс-служба АП ВАКС.

«АП ВАКС 28 марта 2023 года рассмотрела апелляционную жалобу на решение следственного судьи ВАКС от 16 марта 2023 года о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога 6,44 млн грн. Лицо подозревается в том, что могло быть причастно к завладению 206 млн грн АО «Укргазбанка» в период 2014-2019 годов. По результатам рассмотрения коллегия судей оставила апелляционную жалобу защитника без удовлетворения, а решение следственного судьи – без изменений», – сообщает суд.

В сообщении не указывается фамилия подозреваемого, однако, по информации «Слово и дело», речь идет о Богдане Федорущенко. Его заключили под стражу с альтернативой 6,44 млн грн.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе НБУ Кириллу Шевченко и другим чиновникам Укргазбанка. Самого Шевченко объявили в розыск. По версии следствия, он, находясь в должности сначала первого заместителя, а затем главы правления Укргазбанка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания, использовал ее для хищения денежных средств.

С этой целью должностные лица банка обеспечили заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые якобы «агентами» банка привлекли к нему крупных клиентов. За такие «агентские услуги» банк ежемесячно незаконно выплачивал «вознаграждение» этим лицам.

Следствием установлено, что на протяжении 2014-2019 годов по этой схеме 52 фиктивным агентам безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн грн. Псевдопосредниками же оказались физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица. Большинство из них зарегистрировали исключительно для участия в данной схеме: после получения средств эти субъекты прекращали свою деятельность, и не осуществляли иной активности, кроме указанной в фиктивных актах выполнения услуг.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Поделиться: