Высший антикоррупционный суд продлил до 7 февраля срок действия обязанностей, возложенных на начальника департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами Укргазбанка Алексея Лютого. Его подозревают в причастности к завладению 206 млн грн. Укргазбанка.
Такое решение 7 декабря принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».
Как известно, ВАКС арестовал Лютого с альтернативой 35,1 млн грн залога. После внесения залога на него возложили следующие обязанности: прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду; сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и месяца работы; воздерживаться от общения со свидетелями по делу и сдать на хранение загранпаспорта. Прокурор САП просил продлить их действие на два месяца.
«Удовлетворить ходатайство. Продлить срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого (Алексия Лютого – ред.) до 07 февраля 2023 года», – говорится в решении.
Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе НБУ Кириллу Шевченко и другим чиновникам Укргазбанка. Самого Шевченко объявили в розыск. По версии следствия, он, находясь в должности сначала первого заместителя, а затем главы правления Укргазбанка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания, использовал ее для хищения денежных средств.
С этой целью должностные лица банка обеспечили заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые якобы «агентами» банка привлекли к нему крупных клиентов. За такие «агентские услуги» банк ежемесячно незаконно выплачивал «вознаграждение» этим лицам.
Следствием установлено, что на протяжении 2014-2019 годов по этой схеме 52 фиктивным агентам безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн грн. Псевдопосредниками же оказались физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица. Большинство из них зарегистрировали исключительно для участия в данной схеме: после получения средств эти субъекты прекращали свою деятельность, и не осуществляли иной активности, кроме указанной в фиктивных актах выполнения услуг.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»