Высший антикоррупционный суд заочно заключил под стражу бывшего заместителя председателя правления Укргазбанка Дениса Чернышева. Его подозревают в причастности к нанесению государственному банку ущерба на сумму более 206 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
«14 декабря 2022 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следователь судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей еще одному подозреваемому по делу о противоправной деятельности должностных лиц государственного АБ «Укргазбанк», нанесшего ущерб на сумму свыше 206 млн грн, а именно заместителю председателя правления Укргазбанка. После его задержания и доставки к месту проведения досудебного расследования следователь судья решит вопрос о применении этой меры пресечения», – информирует САП.
В сообщении не указывается фамилия подозреваемого, однако, по информации «Слово и дело», речь идет о Денисе Чернышеве.
Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе НБУ Кириллу Шевченко и другим чиновникам Укргазбанка. Самого Шевченко объявили в розыск. По версии следствия, он, находясь в должности сначала первого заместителя, а затем главы правления Укргазбанка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания, использовал ее для хищения денежных средств.
С этой целью должностные лица банка обеспечили заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые якобы «агентами» банка привлекли к нему крупных клиентов. За такие «агентские услуги» банк ежемесячно незаконно выплачивал «вознаграждение» этим лицам.
Следствием установлено, что на протяжении 2014-2019 годов по этой схеме 52 фиктивным агентам безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн грн. Псевдопосредниками же оказались физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица. Большинство из них зарегистрировали исключительно для участия в данной схеме: после получения средств эти субъекты прекращали свою деятельность, и не осуществляли иной активности, кроме указанной в фиктивных актах выполнения услуг.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»