Налоговая амнистия в Украине стартовала с сентября. В рамках реформы украинцы могут разместить незадекларированные средства на специальных банковских счетах, чтобы в дальнейшем их задекларировать. С октября банки имеют право запрашивать и получать от государственных и правоохранительных органов конфиденциальные данные о клиентах, которые открывают такие спецсчета. «Слово и дело» предлагает посмотреть, какую именно информацию и от кого могут получить банки.
С 5 августа Национальный банк Украины обязал банки устанавливать источники происхождения средств, которые люди будут вносить в рамках одноразового добровольного декларирования.
Через месяц после запуска реформы банки получили право обращаться за определенной информацией в государственные, правоохранительные органы и органы исполнительной власти.
На банковские запросы в государственные и правоохранительные органы клиент должен дать личное согласие. Полученную информацию финучреждение не имеет права передавать третьим лицам.
В частности, банк обязан проверить клиента на наличие в списках лиц, связанных с террористической деятельностью, и в списках тех, против кого введены международные санкции.
Банки могут запрашивать данные о своих клиентах из нескольких источников. Прежде всего, такую информацию можно получить от самих клиентов, государственных реестров, от других банков и из открытых источников (аудиторские отчеты, коммерческие базы и т.д.).
Напомним, министр Кабинета министров Олег Немчинов в комментарии «Слово и дело» рассказал, чего ждать после налоговой амнистии.
Ранее мы также подробно писали, кто сможет подать одноразовую декларацию и как это сделать.
Регулярну добірку актуальної перевіреної інформації від «Слово і діло» читайте в телеграм-каналі Pics&Maps.
Получайте оперативно самые важные новости и аналитику от «Слово и дело» в вашем VIBER-мессенджере.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»