Суд взял под стражу бывшего директора ЧАО «Завод модифицированных жиров» Сергея Тимченко, подозреваемого в причастности к завладению $20 миллионами Ощадбанка.
Об этом журналисту «Слова и Дела» рассказали прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Кравец.
Прокурор САП просил взять Тимченко под стражу с альтернативой залога в 10 миллионов гривен. Однако суд лишь частично удовлетворил ходатайство и определил альтернативой залог в миллион гривен.
В случае внесения залога на экс-директора завода возложат ряд обязанностей, в том числе ношение электронного браслета, сдачу загранпаспортов и другие.
Завладение $20 миллионами госбанка: выяснились подробности делаК возможному завладению 20 миллионами долларов может быть причастен член парламента от депутатской группы «Воля народа».
Ранее суд взял под стражу заместителя главы правления Ощадбанка Ирину Земцову, двух работников ПАО «Креатив Групп» Оксану Сикорскую и Виталия Пустовита, бывшего директора ЧАО «Креатив» Александра Бойко и бывшего начальника управления проектного финансирования Ощадбанка Евгения Харлана. Их задержали детективы НАБУ вместе с еще 5 подозреваемыми. Им инкриминируют причастность к выделению $20 млн кредита Ощадбанком агрохолдингу «Креатив», которые в дальнейшем были выведены. Бенефициарами этого холдинга ранее были народный депутат Станислав Березкин и его сын Максим.
По версии следствия, организатором схемы является нардеп Березкин. Указанные $20 млн после получения агрохолдингом «Креатив» в виде кредита были сразу же выведены на счета швейцарской и белизской фирм по договорам купли-продажи товаров. При этом фактическая поставка не была проведена. В дальнейшем эти средства были перечислены другим оффшорным компаниям. У одной из этих фирм купили корпоративные права компании-владельца 97% акций ПАО «Черноморгидрожелезнобетон».
Напомним, в рамках этого дела НАБУ задержало сына нардепа Березкина.
Получайте оперативно самые важные новости и аналитику от «Слово и дело» в вашем VIBER-мессенджере.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»