Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали сына народного депутата Станислава Березкина Максима, бывшего совладельца агрохолдинга ЧАО «Креатив».
Об этом журналисту «Слова и Дела» рассказал источник в правоохранительных органах.
Как известно, детективы НАБУ 23 октября задержали 10 человек по подозрению в причастности к хищению 20 миллионов долларов Ощадбанка. Среди этих лиц оказался и сын нардепа Березкина Максим, который ранее был совладельцем агрохолдинга ЧАО «Креатив». Кроме того, детективы задержали действующую заместителя главы правления Сбербанка Ирину Земцову, а также других должностных лиц госбанка, в том числе бывших.
Также НАБУ задержало бывших бенефициаров группы компаний «Креатив», ряд экс-служебных и должностных лиц предприятий, входящих в состав этого агрохолдинга, а также оценщика.
Напомним, по информации журналиста «Слова и Дела», организатором этой схемы, по версии следствия, является народный депутат от группы «Воля народа» Станислав Березкин. Завладение $20 млн осуществлялось путем заключения фиктивных сделок о поставке товаров с швейцарской фирмой CREATIV TRADING SA и белизской Quadra Commodities SA Limited на указанную сумму. При этом фактическая поставка товара по этим контрактам осуществлена не была.
В Национальном бюро установили, что $10 млн ЧАО «Кретаив» перечислило Quadra Commodities SA Limited в латвийском банке ABLV Bank. После этого $7,64 млн перечислили кипрскому оффшору Pricewaterhousecoopers Associates Ltd за покупку фирмой Quadra Commodities SA Limited 100% акций компании Barcosta Ventures Limited, которая является владельцем 97% акций ПАО «Черноморгидрожелезнобетон». Остальную часть указанных кредитных средств в размере $2,32 млн было перечислено другой белизской компании Titan LTD на счет в латвийском банке.
По данным следствия, компании CREATIV TRADING SA, Quadra Commodities SA Limited и TITAN LTD контролировались одной группой физических лиц.
Получайте оперативно самые важные новости и аналитику от «Слово и дело» в вашем VIBER-мессенджере.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»