Завладение $20 миллионами Ощадбанка: НАБУ задержало сына нардепа Березкина

Читати українською
Сына члена Верховной Рады Станислава Березкина задержали детективы Национального бюро по делу о завладении средствами Ощадбанка.
Максим Березкин справа

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали сына народного депутата Станислава Березкина Максима, бывшего совладельца агрохолдинга ЧАО «Креатив».

Об этом журналисту «Слова и Дела» рассказал источник в правоохранительных органах.

Как известно, детективы НАБУ 23 октября задержали 10 человек по подозрению в причастности к хищению 20 миллионов долларов Ощадбанка. Среди этих лиц оказался и сын нардепа Березкина Максим, который ранее был совладельцем агрохолдинга ЧАО «Креатив». Кроме того, детективы задержали действующую заместителя главы правления Сбербанка Ирину Земцову, а также других должностных лиц госбанка, в том числе бывших.

Также НАБУ задержало бывших бенефициаров группы компаний «Креатив», ряд экс-служебных и должностных лиц предприятий, входящих в состав этого агрохолдинга, а также оценщика.

Напомним, по информации журналиста «Слова и Дела», организатором этой схемы, по версии следствия, является народный депутат от группы «Воля народа» Станислав Березкин. Завладение $20 млн осуществлялось путем заключения фиктивных сделок о поставке товаров с швейцарской фирмой CREATIV TRADING SA и белизской Quadra Commodities SA Limited на указанную сумму. При этом фактическая поставка товара по этим контрактам осуществлена ​​не была.

В Национальном бюро установили, что $10 млн ЧАО «Кретаив» перечислило Quadra Commodities SA Limited в латвийском банке ABLV Bank. После этого $7,64 млн перечислили кипрскому оффшору Pricewaterhousecoopers Associates Ltd за покупку фирмой Quadra Commodities SA Limited 100% акций компании Barcosta Ventures Limited, которая является владельцем 97% акций ПАО «Черноморгидрожелезнобетон». Остальную часть указанных кредитных средств в размере $2,32 млн было перечислено другой белизской компании Titan LTD на счет в латвийском банке.

По данным следствия, компании CREATIV TRADING SA, Quadra Commodities SA Limited и TITAN LTD контролировались одной группой физических лиц.

Хотите обсудить эту новость? Присоединяйтесь к телеграм-чату CHORNA RADA.


Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и Facebook, чтобы первыми получать важные новости и аналитику.


Загрузка...