Детективы НАБУ установили возможных участников схемы по хищению средств Министерства юстиции по так называемому делу ООО «Золотой мандарин ойл».
Об этом говорится в решении Соломенского районного суда города Киева, сообщает «Слово и Дело».
Детективы установили, что к преступной схеме завладения 54 миллионами гривен Минюста могут быть причастны главный государственный исполнитель отдела принудительного исполнения решений Департамента Государственной исполнительной службы Минюста, директор и учредитель ООО «Пасифик син» Екатерина Година, бывший заместитель председателя правления банка «Премиум», два бывших директора ООО «Золотой мандарин ойл» Дмитрий Арнаут и Александр Успенский, директор ООО «Иссахар-Зевулон Импорт-Экспорт» Руслан Судар, бывший замдиректора департамента-начальник отдела принудительного исполнения решений Департамента ГИС Минюста, а также руководитель Секретариата уполномоченного по делам ЕСПЧ Минюста Ольга Давидчук.
В Бюро также установили номера мобильных телефонов, которыми они пользовались. После этого детективы попросили суд предоставить доступ к звонкам вышеуказанных лиц за период с 11 июля 2015 до 16 августа 2018 года с указанием номеров, с которыми были соединения. Судья ходатайство удовлетворил.
Напомним, в этом же деле НАБУ решило проверить звонки еще одного госисполнителя.
Ранее Бюро установило, что «Золотой мандарин ойл» должен государственному банку более 750 миллионов.
Как известно, 8 декабря 2017 года детективы НАБУ пришли с обысками в помещение Минюста. Позже сотрудник Нацбюро рассказал о целях обысков и о том, что удалось найти детективам.
Получайте оперативно самые важные новости и аналитику от «Слово и дело» в вашем VIBER-мессенджере.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛ
и смотрите первыми новые видео от «Слово и дело»