В рамках расследования уголовного производства о возможной растрате более 116 миллиардов гривен ПриватБанка детективы НАБУ получили временный доступ к информации по счетам восьми фирм, в том числе ПАО «Укрнафта» в ОТП Банке.
Доступ к документам предоставил судья Соломенского районного суда города Киева, сообщает «Слово и Дело».
Детектив отмечал, что ПриватБанк провел реструктуризацию кредитного портфеля 193 компаний на 36 неоперационных юрлиц. По версии следствия, неустановленные досудебным расследованием лица от имени ООО «АС-МВК», ООО «Аякс», ООО «Компания «Биола», ООО «Биотрейд», ООО «Диксон», ООО «Промполитикс», ООО «Сталь» и ПАО «Укртатнафта» открыли счета в ОТП Банке для якобы прикрытия незаконной деятельности указанных обществ. В связи с этим в Бюро просили предоставить доступ к информации по счетам указанных фирм, в том числе к выписке о движении средств.
Суд удовлетворил ходатайство.
Отметим, в ОТП Банке уточнили, что не имеют к расследованию никакого отношения, кроме помощи НАБУ.
Напомним, НАБУ проверит информацию по счетам фирм в Ощадбанке по делу ПриватБанка.
Ранее Бюро направило ряд международных запросов по этому делу.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS
и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»