Дело ПриватБанка: НАБУ проверит банковские счета восьми компаний-фигурантов

Читати українською
Антикоррупционное бюро проверит документы двух украинских авиакомпаний и аэропорта в Днепре по делу Привата.

В рамках расследования уголовного производства о возможной растрате более 116 миллиардов гривен ПриватБанка детективы НАБУ получили временный доступ к информации по банковским счетам восьми фирм, среды которых авиационные компании «Днеправиа» и «Роза Ветров», а также международный аэропорт «Днепропетровск».

Такое решение принял судья Соломенского районного суда города Киева по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства, сообщает «Слово и Дело».

Детектив отмечал, что ПриватБанк провел реструктуризацию кредитного портфеля 193 компаний, в число которых и входили авиационные компании «Днеправиа», «Роза Ветров» и международный аэропорт «Днепропетровск», на 36 неоперационных юрлиц. По версии следствия, неустановленные досудебным расследованием лица от имени «Брук-Оил», «Аварис», фирмы «Маркет-Сервис», «Мондора», авиационных компаний «Роза ветров» и «Днеправиа», международного аэропорта «Днепропетровск», «Менорита» открыли счета в ТАСкомбанке для якобы прикрытия незаконной деятельности указанных обществ.

В связи с этим в НАБУ просили предоставить доступ к документам по банковским счетам указанных компаний, а именно: заявлениям на открытие счетов; договорам на расчетно-кассовое обслуживание клиента; заявлениям на выдачу чековых книжек; оригиналам доверенностей на право совершения действий от имени предприятий; информации, содержащейся в расходных ордерах и корешках денежных (кассовых) чеков на получение руководителями фирм или другими лицами наличных денежных средств через кассу банка; информации, содержащейся в соответствующих доверенностях на получение наличных средств по счетам предприятий; платежным поручениям на перечисление денежных средств по счетам компаний; движению средств по счетам и прочее.

Суд удовлетворил ходатайство.

Напомним, НАБУ решило проверить счета ряда фирм-фигурантов дела Привата.

Ранее Бюро получило доступ к документам очередной компании по этому делу.


Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и Facebook, чтобы первыми получать важные новости и аналитику.


Загрузка...
Загрузка...