Дело ПриватБанка: НАБУ проверит информацию по счетам фирм в Ощадбанке

Читати українською
В Антикоррупцинном бюро продолжают собирать необходимые документы в рамках расследования дела ПриватБанка.

В рамках расследования уголовного производства о возможной растрате более чем 116 миллиардов гривен ПриватБанка детективы НАБУ проверят документы фирм-пустышек, поданых во время открытия счетов в Ощадбанке.

Об этом говорится в решении Соломенского районного суда города Киева, сообщает «Слово и Дело».

По версии следствия, 29 компаний-пустышек, за счет которых были перекредитованы 193 аналогичные старые фирмы, для прикрытия незаконной деятельности открывали счета в Ощадбанке. Таким образом, в ходе проведения досудебного расследования у НАБУ возникла необходимость временного доступа к вещам и документам Ощадбанка, а именно: заявлениям на открытие счетов, договорам на расчетно-кассовое обслуживание клиента, заявлениям на выдачу чековых книжек, оригиналам доверенностей на право совершения действий от имени предприятий; информации о получении представителями указанных фирм наличных денежных средств через кассу банка, а также информации, содержащейся в соответствующих доверенностях на получение наличных средств по счетам предприятий; платежным поручениям на перечисление денежных средств по счетам и выписок о движении средств.

Напомним, НАБУ направило ряд международных запросов по делу ПриватБанка.

Ранее Бюро проверило банковские счета восьми компаний-фигурантов по этому делу.


Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и Facebook, чтобы первыми получать важные новости и аналитику.


Загрузка...