Телеканал Al Jazeera утверждает, что президент Петр Порошенко исключил экс-руководителя Администрации президента Бориса Ложкина из состава Национального инвестиционного совета после того, как телеканал подал запрос по расследованию относительно продажи United Media Holdings.
Об этом Al Jazeera сообщает в своем расследовании, пишет «Слово и Дело».
Грозит ли стране дефолт без кредитов МВФ?Министр соцполитики заявил, что Украина может оказаться на грани дефолта без средств МВФ. Есть ли такая угроза для экономики, рассуждали эксперты.
Отмечается, что Порошенко уволил Ложкина через несколько часов после того, как журналисты телеканала сконтактировали с ними по расследованию о получении обеими десятков миллионов долларов от сделки при продаже UMH бизнесмену Сергею Курченко в 2013 году.
Телеканал сообщает, что австрийские правоохранители расследовали транзакцию в размере 130 миллионов долларов, которая стала частью соглашения, и, по подозрению, могла быть отмыванием денег.
«Но впоследствии они прекратили расследование, заявив, что не нашли никаких доказательств того, что деньги были «грязными», отчасти потому, что они не получили никакой информации от своих украинских коллег», - сообщает Al Jazeera.
Журналисты отмечают, что полученный ими документ, якобы показывает, что заплаченные деньги поступили из займа, обеспеченного Курченко украденными активами.
Телеканал сообщает, что в прошлом месяце опубликовал расследование, в котором якобы подтверждается существование кредита в размере 160 млн. долларов США, полученного Курченко для приобретения UMH.
«Курченко выделил 50 млн. долларов США в качестве обеспечения для этого кредита. Кроме того, ранее секретный украинский судебный приговор, опубликованный в январе Al Jazeera, указывает на то, что деньги хранились в трех кипрских компаниях, входивших в состав огромной криминальной организации, направленной на хищение и отмывание 1,5 миллиардов долларов бывшим правительством Януковича», - говорится в расследовании.
«Это означает, что почти треть денег, полученных Ложкиным и его инвесторами от продажи, была получена мошенническим путем и имеет незаконное происхождение», - добавили журналисты.
Авторы расследования уточняют, что это не означает, что продавцы знали о сомнительном залоге для кредита, полученного Курченко, но тогда они должны рассказать, была ли в то время осуществлена надлежащая проверка сделки.
«Анализ документов из реестра компаний также показывает, что президент Петр Порошенко был акционером в день продажи, то есть он получил выгоду от этой сделки. Этот факт он раньше постоянно отрицал», - сообщается в публикации.
«Анализ учредительных документов кипрских компаний, сделанный Al Jazeera, показывает, что в день продажи он (Порошенко - ред.) все еще владел своими акциями через компанию на Британских Виргинских Островах», - сообщают расследователи.
«Итак, если он не вышел заранее из компании на Британских Виргинских, то в момент продажи Порошенко получил 15 миллионов долларов США, утроив свои первоначальные инвестиции», - заключают в Al Jazeera.
Ранее в ЕБРР спрогнозировали реформы в Украине на 2018 год.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»