Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт о растрате более 8,4 млрд грн ПриватБанка, когда он был коммерческим учреждением.
Об этом сообщает пресс-служба САП.
«6 сентября 2023 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении бывших председателя правления ПАО КБ «Приватбанк», его первого заместителя, заместителя, а также трех руководителей департаментов указанного банка», – информирует прокуратура.
По информации «Слово и дело», речь идет об экс-главе правления ПриватБанка Александре Дубилете, его первом заместителе Владимире Яценко, экс-заместителе Людмиле Шмальченко, экс-начальнице департамента межбанковских операций Надежде Конопкине, бывшей начальнице департамента финансового менеджмента Елене Бычихине и экс-руководителе департамента операционного направления Наталье Онищенко.
Напомним, Дубилета объявили в розыск. Также Высший антикоррупционный суд предоставил НАБУ и САП разрешение на заочное следствие в отношении Дубилета-старшего.
По версии следствия, бывший первый замглавы правления ПриватБанка Владимир Яценко в сговоре с бывшим глаавой правления ПриватБанка Александром Дубилетом, экс-руководителем департамента финансового менеджмента банка Еленой Бычихиной и экс-директором департамента операционного направления ПБ растратили почти 223 млн грн. Как считают органы правопорядка, эти деньги за день до национализации ПриватБанка безосновательно перечислили страховой компании «Ингосстрах» и фирме «Новофарм». Обе компании признаны Национальным банком Украины связанными с собственниками ПБ.
Также Дубилета подозревают и в причастности к растрате 8,2 млрд грн средств ПриватБанка. Следствие установило, что в декабре 2016 года, накануне национализации ПриватБанка, бывший глава правления ПриватБанка Александр Дубилет распорядился перечислить 314,9 млн долларов (8,2 млрд грн по курсу НБУ) с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности. по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам Louis Dreyfus Suisse SA и Quadra Commodities S.A. Исполнителями этого распоряжения были в то время заместитель председателя правления ПБ Людмила Шмальченко и начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПБ Надежда Конопкина.
Для прикрытия фактической растраты средств ПБ и придания виду законности этой схеме бывший топ-менеджмент банка подделал банковские документы и провел фиктивное кредитование связанного с банком офшора Claresholm Marketing Ltd. Таким образом, это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели из-за погашения аккредитивов другим компаниям.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS
и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»