Специализированная антикоррупционная прокуратура после 4 сентября 2023 года направит в суд уголовное производство по растрате более 8,4 млрд грн ПриватБанка бывшим председателем правления Александром Дубилетом и другими.
Именно до такой даты решением Высшего антикоррупционного суда от 14 апреля сторону защиты ограничили в сроках ознакомления с расследованием, после чего дело должны быть направлены в суд, сообщает «Слово и дело».
«Ходатайство детектива НАБУ об установлении срока ознакомления с материалами досудебного расследования в уголовном производстве №52022000000000228 от 19.08.2022, - удовлетворить частично. Установить стороне защиты, а именно - подозреваемым (Александру Дубилету, Владимиру Яценко, Людмиле Шмальченко, Надежде Конопкиной, Елене Бычихиной и бывшей руководительнице департамента операционного направления ПриватБанка – ред.) и их защитникам, а также другим лицам, имеющим полномочия защитников в уголовном производстве, внесенном в ЕРДР под №52022000000000228 от 19.08.2022 срок до 04.09.2023 года включительно для ознакомления с расследованием что реализовала свое право на доступ к ним», – говорится в решении.
Напомним, Дубилета объявили в розыск. Также Высший антикоррупционный суд предоставил НАБУ и САП разрешение на заочное следствие в отношении Дубилета-старшего.
По версии следствия, бывший первый замглавы правления ПриватБанка Владимир Яценко в сговоре с бывшим глаавой правления ПриватБанка Александром Дубилетом, экс-руководителем департамента финансового менеджмента банка Еленой Бычихиной и экс-директором департамента операционного направления ПБ растратили почти 223 млн грн. Как считают органы правопорядка, эти деньги за день до национализации ПриватБанка безосновательно перечислили страховой компании «Ингосстрах» и фирме «Новофарм». Обе компании признаны Национальным банком Украины связанными с собственниками ПБ.
Также Дубилета подозревают и в причастности к растрате 8,2 млрд грн средств ПриватБанка. Следствие установило, что в декабре 2016 года, накануне национализации ПриватБанка, бывший глава правления ПриватБанка Александр Дубилет распорядился перечислить 314,9 млн долларов (8,2 млрд грн по курсу НБУ) с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности. по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам Louis Dreyfus Suisse SA и Quadra Commodities S.A. Исполнителями этого распоряжения были в то время заместитель председателя правления ПБ Людмила Шмальченко и начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПБ Надежда Конопкина.
Для прикрытия фактической растраты средств ПБ и придания виду законности этой схеме бывший топ-менеджмент банка подделал банковские документы и провел фиктивное кредитование связанного с банком офшора Claresholm Marketing Ltd. Таким образом, это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели из-за погашения аккредитивов другим компаниям.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»