НАБУ и САП обновили подозрения бывшему председателю правления Укргазбанка Кириллу Шевченко, его экс-заместителю Денису Чернышеву и экс-директору департамента по работе с корпоративными вип-клиентами Укргазбанку Алексею Лютому. Их подозревают в создании преступной организации и легализации средств.
Об этом сообщают пресс-службы органов.
«НАБУ и САП обновили подозрения трем участникам преступной организации во главе с бывшим председателем правления АБ «Укргазбанк», которая в течение 2014-2020 гг. незаконно вывела из финансового учреждения 206 млн грн. Чиновники теперь также подозреваются в создании преступной организации, завладении средствами АБ «Укргазбанк» в особо крупных размерах, служебном подлоге и легализации доходов, полученных преступным путем», – информирует НАБУ.
По версии следствия, руководство Укргазбанка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах на размещение средств, обеспечило подделку ряда документов. Согласно этим документам, 52 физических и юридических лица якобы помогли привлечь в банковское учреждение клиентов на обслуживание и за такую «помощь» на протяжении 2014–2019 годов им начислено агентское вознаграждение на сумму более 206 млн гривен.
При этом счета, на которые выплачивалось вознаграждение, открывались только в Укргазбанке. Это обеспечивало членам преступной организации возможность доступа, контроля и распоряжения указанными денежными средствами. Члены преступной организации из числа работников Банка имели возможность самостоятельного снятия средств как в кассах Банка без лиц, на которых были открыты эти счета, так и путем перевода средств на другие счета.
«Таким образом, злоумышленники завладели деньгами на сумму более 206 млн грн. Одновременно был совершен ряд финансовых операций по легализации и маскировке противоправного происхождения этих средств. Деньги использовались как для собственного обогащения, предоставление «откатов» руководителям государственных субъектов за размещение в банке значительных сумм средств и финансирование другой противоправной деятельности», – отмечают в САП.
Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе Национального банка Кириллу Шевченко и другим лицам. Шевченко заочно заключили под стражу и в отношении него проводят специальное расследование.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»