Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство о завладении 20 млн долларов кредита Ощадбанка аграрным холдингом «Креатив» в части обвинения бывшего председателя правления холдинга Юрия Давыдова. Детей экс-народного депутата Станислава Березкина и других лиц будут судить и дальше.
Такое решение 19 января принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».
«Ходатайство защитника о закрытии уголовного производства удовлетворить. Закрыть уголовное производство № 420160000000001254, внесенное в Единый реестр досудебных расследований 16.05.2016, в отношении (Юрия Давыдова – ред) на основании пункта 10 части 1 статьи 284 Уголовного процессуального кодекса Украины как такого, в котором – говорится в решении.
Как сообщили «Слово и дело» в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, прокурор уже обжаловал это решение в Апелляционную палату ВАКС.
Как известно, ВАКС закрыл дело Ощадбанка в связи с истечением сроков досудебного расследования. Прокурор САП это решение обжаловал. Апелляционная палата ВАКС жалобу удовлетворила и вернула слушать дело сначала.
Напомним, САП закрыла два дела в отношении экс-нардепа Березкина в связи с его смертью. По версии следствия, экс-нардеп Березкин в 2013-2014 годах организовал преступную группу, целью которой было завладение 20 миллионами долларов Ощадбанка, выделенных аграрному холдингу «Креатив» в виде кредита. На тот момент нардеп был фактическим контроллером фирмы, а его сын – соучредителем. По версии следствия, после получения кредитных средств, в обеспечение которого был предоставлен элеватор и фиктивный договор, они сразу же были выведены на счета швейцарской фирмы CREATIV TRADING SA и белизской компании Quadra Commodities SA Limited по договорам купли-продажи товаров тропического масла на указанную сумму.
При этом фактическая поставка не была проведена. В дальнейшем 10 млн долл. перечислили Quadra Commodities SA Limited в латвийском банке ABLV Bank. После этого 7,64 млн долл. перечислили кипрскому оффшору Pricewaterhousecoopers Associates Ltd за покупку фирмой Quadra Commodities SA Limited 100% акций компании Barcosta Ventures Limited, которая является владельцем 97% акций ПАО «Черноморгидрожелезобетон». Остальная часть указанных кредитных средств в размере 2,32 млн долл. была перечислена другой белизской компании Titan LTD на счет в латвийском банке. По данным следствия, компании CREATIV TRADING SA, Quadra Commodities SA Limited и TITAN LTD контролировались одной группой физических лиц.
Также Березкин сам подтвердил тот факт, что он инвестировал в покупку завода «Черноморгидрожелезобетон», во время показаний в Верховном суде Белиза в 2015 году. По словам правоохранителей, сейчас контрольным пакетом акций «Черноморгидрожелезобетона» владеют сын и дочь Березкина.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»