Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в ВАКС уголовное производство по обвинению сына бывшего народного депутата Станислава Березкина Максима, его же дочери Виктории и еще десяти человек в причастности к завладению кредитом Ощадбанка.
Такое решение 26 октября приняла коллегия судьи ВАКС, сообщает «Слово и дело».
Защитник Березкина подал в суд ходатайство о передаче дела из Высшего антикоррупционного суда в Кировский районный суд Кировограда, поскольку оно якобы не подсудно ВАКСу. По его мнению, отсутствуют основания для подследственности этого уголовного производства НАБУ, а именно наличие условий, определенных в п.п. 1-3 ч. 5 ст. 216 УПК. Пункты 1 и 3 не могут быть применены к данному делу, поскольку должности обвиняемых не входят в должности, перечисленные в п. 1 ч. 5 ст. 216 УК Украины и обвиняемым не инкриминируются уголовные правонарушения, предусмотренные ст. ст. 369, 369-2 УК Украины.
Изучив ходатайство, судьи оставили его без удовольствия. «Ходатайство защитника обвиняемого (Максима Березкина – ред.) – адвоката Бема Маркияна Владимировича о направлении уголовного производства из Высшего антикоррупционного суда в Кировский районный суд Кировограда – оставить без удовлетворения», – говорится в решении.
Напомним, САП закрыла два дела в отношении экс-нардепа Березкина в связи с его смертью. По версии следствия, экс-нардеп Березкин в 2013-2014 годах организовал преступную группу, целью которой было завладение 20 миллионами долларов Ощадбанка, выделенных аграрному холдингу «Креатив» в виде кредита. На тот момент нардеп был фактическим контроллером фирмы, а его сын – соучредителем. По версии следствия, после получения кредитных средств, в обеспечение которого был предоставлен элеватор и фиктивный договор, они сразу же были выведены на счета швейцарской фирмы CREATIV TRADING SA и белизской компании Quadra Commodities SA Limited по договорам купли-продажи товаров тропического масла на указанную сумму.
При этом фактическая поставка не была проведена. В дальнейшем 10 млн долл. перечислили Quadra Commodities SA Limited в латвийском банке ABLV Bank. После этого 7,64 млн долл. перечислили кипрскому оффшору Pricewaterhousecoopers Associates Ltd за покупку фирмой Quadra Commodities SA Limited 100% акций компании Barcosta Ventures Limited, которая является владельцем 97% акций ПАО «Черноморгидрожелезобетон». Остальная часть указанных кредитных средств в размере 2,32 млн долл. была перечислена другой белизской компании Titan LTD на счет в латвийском банке. По данным следствия, компании CREATIV TRADING SA, Quadra Commodities SA Limited и TITAN LTD контролировались одной группой физических лиц.
Также Березкин сам подтвердил тот факт, что он инвестировал в покупку завода «Черноморгидрожелезобетон», во время показаний в Верховном суде Белиза в 2015 году. По словам правоохранителей, сейчас контрольным пакетом акций «Черноморгидрожелезобетона» владеют сын и дочь Березкина.
Получайте оперативно самые важные новости и аналитику от «Слово и дело» в вашем VIBER-мессенджере.
Регулярну добірку актуальної перевіреної інформації від «Слово і діло» читайте в телеграм-каналі Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»