Высший антикоррупционный суд определил 40,2 млн грн залога с обязанностями бывшему директору департамента Укргазбанка, которого НАБУ и САП подозревают в причастности к завладению 206 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
В самом органе не указывается фамилия подозреваемого, однако, по информации «Слово и дело», речь идет об экс-директоре департамента корпоративного банкинга, экс-заместителя главы правления Укргазбанка, а ныне члене правления Укрэксимбанка (государственный) Александре Игнатенко.
«31 октября 2022 года следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, избрал меру пресечения бывшему директору департамента Укргазбанка - одному из подозреваемых по делу о нанесении более 206 млн грн убытков АБ «Укргазбанк». Заслушав доводы сторон, суд принял применить к указанной подозреваемой меру пресечения в виде залога в размере почти 40,2 млн грн залога», – информирует прокуратура.
Деятельность Укргазбанка: какие финансовые результаты показывали руководителиКакие финансовые результаты показывали руководители Укргазбанка, смотрите на инфографике «Слово и дело».
Также на подозреваемого возложены следующие процессуальные обязанности: прибывать по первому требованию; сообщать об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с другим подозреваемыми по делу и свидетелями; сдать на хранение загранпаспорта. Срок действия постановления в части возложенных обязанностей – до 31 декабря 2022 года включительно.
Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе НБУ Кириллу Шевченко и другим чиновникам Укргазбанка. Самого Шевченко объявили в розыск. По версии следствия, он, находясь в должности сначала первого заместителя, а затем главы правления Укргазбанка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания, использовал ее для хищения денежных средств.
С этой целью должностные лица банка обеспечили заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые якобы «агентами» банка привлекли к нему крупных клиентов. За такие «агентские услуги» банк ежемесячно незаконно выплачивал «вознаграждение» этим лицам.
Следствием установлено, что на протяжении 2014-2019 годов по этой схеме 52 фиктивным агентам безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн грн. Псевдопосредниками же оказались физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица. Большинство из них зарегистрировали исключительно для участия в данной схеме: после получения средств эти субъекты прекращали свою деятельность, и не осуществляли иной активности, кроме указанной в фиктивных актах выполнения услуг.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛ
и смотрите первыми новые видео от «Слово и дело»