Суд передал в управление АРМА арестованные средства по делу Альперина

Высший антикоррупционный суд передал в управление Национального агентства по розыску и менеджменту активов арестованные 3,2 млн грн средств компании, фигурирующей в деле одесского бизнесмена Вадима Альперина.

Такое решение 1 августа принял следственный судья ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Ходатайство прокурора САП об определении порядка хранения вещественных доказательств – удовлетворить. Передать АРМА для осуществления мер по управлению следующими вещественными доказательствами: денежные средства, на которые наложен арест, а именно деньги в безналичной форме, поступившие на счет Киевской городской таможни ГФС от ООО «ТК УКРПРОМТОРГ» в сумме 3 193 688,56 грн», – говорится в решении.

Как известно, суд взял Альперина под стражу с залогом в 70 млн грн. Позже он внес эту сумму и вышел из СИЗО под обязанности. Правда, позже нарушил один из них, не сдав на хранение израильский паспорт, позволявший выезд за границу. Поэтому апелляционная палата ВАКС взыскала в пользу государства 35 млн грн и увеличила его залог до 76,6 млн грн. Позднее суд снова возложил на Альперина обязанности.

Напомним, по версии следствия, Альперин создал и возглавил преступную организацию, которая занималась ввозом в Украину товаров по заниженной таможенной стоимости. Как установили в НАБУ, фирмы с орбиты Альперина импортировали товары по поддельным документам (инвойсам), которые производили в офисе одесского бизнесмена в бизнес-центре «Солнечный» в Одессе. В таможенных декларациях компании указывали заниженную стоимость товаров.

После этого таможенники отказывали в этих декларациях, поскольку стоимость была указана ложная. Позже таможенники с нарушениями корректировали стоимость ввозимых товаров, что становилось основанием для отмены таких действий фирмами через суд. В результате этих действий товары ввозили в Украину по заниженной таможенной стоимости, а фирмам возвращали финансовые гарантии, которые они перечисляли таможенникам для ввоза товара. По данным следствия, таможенники получали от 80 до 200 долларов за контейнер с тканями.