ВАКС оставил арестованными деньги компаний из дела Альперина

Читати українською
Антикоррупционный суд рассмотрел и оставил без удовлетворения ходатайство представителей частных компаний об отмене ареста имущества.
Вадим Альперин с адвокатамифото: «Слово и дело»

Высший антикоррупционный суд оставил арестованными средства двух частных компаний, на которые наложили арест в рамках уголовного производства о злоупотреблениях на таможне, организованные одесским бизнесменом Вадимом Альпериным.

Такие решения 17 июня принял следственный судья ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Представители компаний ООО «Элара Трейд» и ООО «Криссистемс» обратились в суд с ходатайством об отмене ареста имущества. Речь шла о денежных средствах, поступивших на счет Киевской таможни Государственной фискальной службы. В частности, ООО «Элара Трейд» перечислила на этот счет 34,84 млн грн, а ООО «Криссистемс» – 4,7 млн грн. По мнению представителей арест наложен необоснованно, расследование в отношении служащих этих фирм не осуществляется. Однако судья оставил эти ходатайства без удовлетворения.

Напомним, по версии следствия, Альперин создал преступную организацию, которая занималась ввозом в Украину товаров по заниженной таможенной стоимости. Как установили в НАБУ, фирмы с орбиты Альперина импортировали товары по поддельными документами (инвойсами), которые делали в офисе одесского бизнесмена в бизнес-центре «Солнечный» в Одессе. В таможенных декларациях компании указывали заниженную стоимость товаров.

После чего таможенники отказывали в этих декларациях, поскольку стоимость была указана ложная. Позже таможенники с нарушениями корректировали стоимость ввозимых товаров, которая становилось основанием для отмены таких действий фирмами через суд. В результате этих действий товары ввозили в Украину по заниженной таможенной стоимости, а фирмам возвращали финансовые гарантии, которые они перечисляли таможенникам для ввоза товара. По данным следствия, таможенники получали от 80 до 200 долларов за контейнер с тканями. Следствие по этому делу завершено.

Лучшие инфографики от аналитиков «Слово и дело» каждый день без лишнего текста – в телеграм-канале Pics&Maps.


Подписывайтесь на наш аккаунт в Telegram, чтобы первыми получать важные новости и аналитику.


Поделиться:
АКТУАЛЬНОЕ ВИДЕО
Подпишитесь на наш канал